В нашу организацию поступило письмо из органов внутренних дел о запросе учредительных и прочих документов

57

Вопрос

В нашу организацию поступило письмо из органов внутренних дел о запросе учредительных и прочих документов. Как понятно из письма, проверка проводится в рамках оперативно-розыскной деятельности и "в связи со служебной необходимостью". Хочу также уточнить, что проверка проводится в отношении не нашей организации, а другого юридического лица ранее нам неизвестного. Обязана ли наша организация представлять запрашиваемые У МВД документы?

Ответ

В соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ МВД имеет право запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от организаций сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан. Данные требования обязательны для исполнения в сроки, установленные в требовании, но не позднее одного месяца с момента вручения оного. За само непредставление информации предусмотрена ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Инициация данного запроса может быть обусловлена весьма неопределенным кругом событий. Это может быть чья-то явка с повинной, сообщение или заявление о совершенном или готовящемся преступлении. Еще задолго до возбуждения уголовного дела, на стадии доследственной проверки, полицейские, учитывая поступившую оперативную информацию, имеют право истребовать необходимые им данные практически у неопределенного круга лиц и организаций. По результатам данной проверки и будет принято решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Связь вашей компании с той, в отношении которой ведутся следственные действия, может быть как опосредованной (к примеру, одному и тому же лицу принадлежит доли в обеих компаниях) так и вообще мнимой (полные тезки, ложный донос, проживание по одному адресу в разное время и т.д.). Обязанности раскрывать эту информации о полиции нет.

19.12.2013 г.

С уважением,

Эксперт Горячей линии ЮСС «Система Юрист» Арсен Магамаев

Ответ утвержден:

Ведущий эксперт Горячей линии ЮСС «Система Юрист» Валентина Яковлева

 

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль