Проведение проверки на предмет установления признаков мошеннических действий

2

Вопрос

Есть ли в Системе рекомендация как действовать, если выяснилось, что от имени контрагента действовали мошенники (подписали договор и первичку)? Как написать заявление в полицию? Судебная экспертиза показала, что подпись на документе (договоре, накладной) не принадлежит генеральному директору - подделана. В иске о взыскании долга отказано. С каким заявлением обратиться в полицию?

Ответ

Нужно обратиться с заявлением о проведении проверки на предмет установления признаков мошеннических действий.

При подаче заявления можно взять за основу этот образец и адаптировать его под свои нужды:

http://www.1jur.ru/#/document/118/27444/.

Дополнительно см. рекомендацию Как привлечь руководителя организации к уголовной ответственности в обосновании.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Рекомендация: Как привлечь руководителя организации к уголовной ответственности

«Можно ли будет отказаться от заявления, если отпадет необходимость в возбуждении уголовного дела

Нет, нельзя.

Исключение составляют случаи обвинения в клевете (ч. 1 ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ), а также в совершении преступлений, совершенно не связанных с управлением организацией, предусмотренных частью 1 статьи 115 и частью 1 статьи 116 УК РФ. Эти исключения установлены пунктом 5 части 1 статьи 24 и частью 2 статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Таким образом, в отличие от производства в гражданском или арбитражном процессе, после подачи заявления о преступлении заявитель (или сам руководитель) не может остановить процесс проверки, проводимой сотрудниками полиции. В результате может быть возбуждено уголовное дело, проведены оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия, применены меры пресечения, в то время как в этом уже не будет необходимости.*

Однако возбужденное уголовное дело можно будет прекратить в случае примирения сторон, при соблюдении следующих условий (ст. 25, ч. 2 ст. 27 УПК РФ, ст. 76 УК РФ):

 обе стороны изъявляют желание примириться и прекратить дело;

 совершенное преступление относится к преступлениям небольшой и средней тяжести;

 лицо (руководитель) совершило такое преступление впервые.

Прекратить дело таким способом можно даже в суде (п. 3 ст. 254 УПК РФ).

Прекращение уголовного преследования в связи с примирением не ограничивает право потерпевшего обратиться в гражданский суд за взысканием возмещения имущественного и морального вреда с ответчика (ранее подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления)».

26.09.2017

Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше
    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам.Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль