Контрагенты, банки при заключении договоров с ЗАО требуют предоставление сведений согласно

65

Вопрос

Контрагенты, банки при заключении договоров с ЗАО требуют предоставление сведений согласно п.14 ст.7 ФЗ №115-ФЗ,т.е. сведений о выгодоприобретателях, бенефициаров. Должны ли мы это делать и какую конкретно информацию в данном случае мы должны предоставить.

Ответ

Действительно, указанный п. 14 статьи 7 закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязывает клиентов предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом информацию, о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

 

На данный момент Анкеты бенефициарного владельца банками разрабатывается самостоятельно и предоставляются клиентам на заполнение. Перечень сведений, включенных в анкеты, и формы оных необходимо запрашивать непосредственно у каждого банка в отдельности. Необходимо иметь ввиду то, что вопросы, запрашиваемые в анкетах, должны быть связаны только непосредственно с личностью бенефициара. Сведения о других лицах, имеющих какое-либо отношение к бенефициару (родители, родственники и т.д.) запрашивать недопустимо.

13.12.2013 г.

С уважением,

Эксперт Горячей линии ЮСС «Системы Юрист» Арсен Магамаев

Ответ утвержден:

Ведущий эксперт Горячей линии ЮСС «Системы Юрист» Валентина Яковлева

 

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль