Контрагенты, банки при заключении договоров с ЗАО требуют предоставление сведений согласно

59

Вопрос

Контрагенты, банки при заключении договоров с ЗАО требуют предоставление сведений согласно п.14 ст.7 ФЗ №115-ФЗ,т.е. сведений о выгодоприобретателях, бенефициаров. Должны ли мы это делать и какую конкретно информацию в данном случае мы должны предоставить.

Ответ

Действительно, указанный п. 14 статьи 7 закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязывает клиентов предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом информацию, о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

 

На данный момент Анкеты бенефициарного владельца банками разрабатывается самостоятельно и предоставляются клиентам на заполнение. Перечень сведений, включенных в анкеты, и формы оных необходимо запрашивать непосредственно у каждого банка в отдельности. Необходимо иметь ввиду то, что вопросы, запрашиваемые в анкетах, должны быть связаны только непосредственно с личностью бенефициара. Сведения о других лицах, имеющих какое-либо отношение к бенефициару (родители, родственники и т.д.) запрашивать недопустимо.

13.12.2013 г.

С уважением,

Эксперт Горячей линии ЮСС «Системы Юрист» Арсен Магамаев

Ответ утвержден:

Ведущий эксперт Горячей линии ЮСС «Системы Юрист» Валентина Яковлева

 



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.