• Главная страница
  • » Ответы на вопросы
  • » Согласно Федеральному закону № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. "О валютном регулировании и валютном контроле" (ст. 23, п. 4(1)) в целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля имеют право запрашивать документы, удостоверяющие личность физическо

Согласно Федеральному закону № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. "О валютном регулировании и валютном контроле" (ст. 23, п. 4(1)) в целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля имеют право запрашивать документы, удостоверяющие личность физическо

90

Вопрос

Согласно Федеральному закону № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. "О валютном регулировании и валютном контроле" (ст. 23, п. 4(1)) в целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля имеют право запрашивать документы, удостоверяющие личность физического лица. В связи с данной нормой могут ли агенты валютного контроля требовать копию паспорта законного представителя акционерного общества, т.е. генерального директора?

Ответ

В соответствии с п.4 ст.23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. "О валютном регулировании и валютном контроле«в целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов перечисленные в указанном пункте документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов, в том числе документы, удостоверяющие личность физического лица (пп.1 п.4).

 

Таким образом, если генеральный директор акционерного общества является резидентом либо нерезидентом (п.6, п.7 ст. 1 Закона № 173-ФЗ) и его деятельность (деятельность представляемого им акционерного общества) связана с проведением валютных операций и открытием и ведением счетов, как указано в п.4 ст.23 Закона № 173-ФЗ, агенты валютного контроля вправе запрашивать и получить копию документа удостоверяющего его личность (паспорта).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах ЮСС «Система Юрист».

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 10.12.2003 № 173-ФЗ

"Статья 23. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц

4. В целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов:

1) документы, удостоверяющие личность физического лица;

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль