Имущество должника

239

Вопрос

До какого года (даты) осуществлялась регистрация права собственности на недвижимое имущество в органах БТИ? Передавались ли сведения об указанных правах в орган, который на настоящий момент осуществляет указанную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии)? Необходимо понять если ли данные о правах на недвижимое имущество, которые регистрировались в БТИ у органа, который на настоящий момент осуществляет регистрацию указанных прав. Ведь если у должника по исполнительному производству (физическое лицо) нет имущества, то может оказаться так, что по данным БТИ оно существует, а по данным органа, который на настоящий момент осуществляет регистрацию его нет? Наша компания осуществляет контроль за исполнительными действиями судебного пристава, у которого на исполнении исполнительный лист суда о взыскании денежных средств, с физического лица, на данный момент осуществляется розыск имущества с целью наложения ареста и обращения взыскания.

Ответ

БТИ регистрировали сделки с недвижимостью до 31.01.1998, то есть до момента вступления в силу ФЗ от 21.07.1997 № 122-ФЗ.

При этом, закон не предусматривает процедуру передачи органами БТИ сведений в Росреестр о зарегистрированных сделках с недвижимостью которые были зарегистрированы до 31.01.1998.

Кроме того, в силу ст.6 ФЗ от 21.07.1997 № 122-ФЗ права на недвижимое имущество, возникшие до 31.01.1998, признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, введенной ФЗ от 21.07.1997 № 122-ФЗ. Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей.

Таким образом, должник по исполнительному производству может быть собственником недвижимого имущества и в отсутствии сведений о зарегистрированных правах в Росреестре – см. например, Постановление ФАС ЗСО от 17.10.2013 № А27-15287/2012. Для выяснения данных обстоятельств, судебный пристав-исполнитель вправе обратится в органы БТИ с соответствующим запросом.

Дополнительно Вы можете ознакомиться:

Пристав не торопится с взысканием долга. Подсказки для кредитора;

Должник уклоняется от исполнения судебного акта: как кредитору компенсировать потери.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист»

Как должники скрывают имущество. Что делать взыскателю, чтобы найти его и обратить взыскание

«Нередко должники противодействуют исполнению решения суда, прячут имущество, заключают фиктивные договоры. Кроме того, приставы обычно неактивно берутся за поиск даже того имущества, которое должники и не скрывают. В связи с этим вопрос взыскания в большей мере ложится на самого кредитора. Исполнение судебного решения во многом зависит от его настойчивости.

Должник заводит новые счета в банках, о которых неизвестно кредитору*

Взыскатель, получив исполнительный лист, обычно направляет его приставам с заявлением о возбуждении исполнительного производства. Только после того, как пристав выносит постановление, взыскатель подает ходатайства об арестах. Это растягивает во времени перспективу взыскания.

Если взыскатель знает банковский счет должника (обычно он прописан в договоре), можно сразу обратиться в банк с заявлением о списании средств на основании исполнительного листа. Сложность в том, что должник часто бывает готов к этому и заранее закрывает этот счет или не оставляет на нем средств. Кредитор может самостоятельно выяснять информацию о других счетах и переподавать исполнительный лист в другие банки. Но это может продолжаться бесконечно.

Действуя через приставов, в заявлении о возбуждении исполнительного производства нужно сразу прописать всю известную информацию о должнике. Приложить документы о его имуществе.

Постановлением о наложении ареста судебный пристав производит арест имущества в размере и объеме, которые необходимы для исполнения требований. При этом конкретное имущество в нем не указывают.

В заявлении о возбуждении исполнительного производства взыскатель имеет право ходатайствовать о наложении ареста на имущество, в том числе на деньги, транспортные средства, технику и оборудование (п. 2 ст. 30 Федерального закона от 02.10.07 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», далее – закон об исполнительном производстве). Такое ходатайство можно заявить, даже если у взыскателя нет сведений о конкретном имуществе должника. Кроме того, в заявлении или отдельном ходатайстве можно потребовать установить для должника другие ограничения.

Судебный пристав обязан вынести постановление о наложении ареста на имущество должника (п. 1 ст. 80 закона об исполнительном производстве) и по мере обнаружения такого имущества составить акт о наложении ареста (опись имущества).

В акте о наложении ареста (опись имущества) пристав прописывает перечень имущества, идентифицирующие признаки, режим хранения арестованного имущества, указывает ответственного хранителя и т. д.

Форма постановления утверждена в приложении № 66, а форма акта – в приложении № 18 к приказу ФССП России от 11.07.12 № 318 «Об утверждении примерных форм…».

Чтобы ускорить арест имущества, заявитель по поручению пристава может самостоятельно обойти банки, в которых открыты счета должника, и под подпись сотрудника банка вручить постановление пристава о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации (п. 4 ч. 1 ст. 64 закона об исполнительном производстве). В отличие от исполнительного листа, который блокирует до момента оплаты один счет, акты пристава можно подать во все банки должника. Таким образом, компания потеряет возможность производить безналичные расчеты.

Должник выводит имущество через сделки с третьими лицами*

Чаще всего это сделки с аффилированными лицами. В договоре стороны прописывают символическую плату или договариваются об отсрочке платежа. Кроме того, должник может вывести часть денежных средств через подставных лиц и заключить договоры задним числом. Например, договоры на оказание маркетинговых, консалтинговых услуг или юридического due diligence с максимально высокой оплатой.

Интересный вопрос

Что делать, если должник пользуется имуществом, которое передано ему на ответственное хранение, и портит его?*

Можно заявить ходатайство об изменении режима хранения имущества (ст. 64.1 закона об исполнительном производстве). Должнику могут запретить пользоваться имуществом. Для этого пристав выносит постановление об изменении режима хранения арестованного имущества «с правом беспрепятственного пользования» на режим хранения «без права пользования имуществом» (постановление АС Поволжского округа от 29.06.15 № Ф06-25509/2015 по делу № А06-10028/2014).

Кроме того, ответственным хранителем могут назначить взыскателя.

Должники заключают договоры уборки помещений с дружественными компаниями. Исполнение таких соглашений проверить невозможно. Акт выполненных работ или оказанных услуг для судебного пристава станет подтверждением реальности договора.

Еще один пример недобросовестности должника – заключение договора, по которому он выступает покупателем, с условием о полной предоплате. Исполнение подобных соглашений судебные приставы не проверяют. Даже если подобные сделки вызовут сомнения, должник обычно предъявляет необходимые документы (накладные и т. п.). Оснований для признания мнимости такой сделки у судебного пристава обычно не бывает. Эта схема приводит к сокрытию имущества.

Таким образом, простые юридические действия позволяют должнику на законных основаниях вывести свое имущество через дружественную компанию и создать взыскателю массу процессуальных проблем.

Взыскатель может потребовать признать мнимыми подозрительные сделки и применить последствия недействительности к ним. Судебная практика складывается в его пользу.

Например, должник направил в суд заявление об освобождении имущества от ареста. Кредитор выдвинул встречные требования о применении последствий недействительности ничтожных договоров купли-продажи. Суд отказал в первоначальном требовании и удовлетворил встречное. В рамках исполнительного производства пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении автомобилей, проданных по спорным сделкам. Позже пристав изъял имущество и передал на временное хранение. Суд установил, что должник для уклонения от погашения задолженности злоупотребил распоряжением имуществом в ущерб кредитору. Спорные договоры носили фактически безвозмездный характер, поскольку содержали условие о беспроцентной рассрочке оплаты на пять лет, а также условие о переходе права собственности на имущество от покупателя к продавцу в случае невнесения трех ежемесячных платежей подряд.

Суд сделал вывод о мнимости сделок. На момент заключения договоров должник знал о неисполненных обязательствах перед кредитором, о наличии дела в суде, но злоупотребил своим правом распоряжения имуществом. Заключив ничтожные сделки, он также нарушил требования статьи 10 ГК РФ (постановление Семнадцатого ААС от 10.10.13 № 17АП-11409/2013-АК по делу № А60-16930/2013).

Должник передает дебиторскую задолженность по договорам цессии*

Такая задолженность представляет собой имущественное право требования недобросовестного должника. Она должна носить реальный характер, так как обращение на нее взыскания должно обеспечивать реальное исполнение решения суда. Так, должник может заключить договор цессии, по которому новым кредитором станет компания, которую он создал, или другая дружественная компания. Через нее проводят все операции.

Дату образования дебиторской задолженности рассчитывают со следующего дня после даты возникновения обязанности исполнить денежное обязательство. Если на момент вынесения постановления об аресте задолженности нет, то постановление подлежит отмене (постановление ФАС Уральского округа от 26.06.12 № Ф09-5186/12 по делу № А76-19682/2011).

Взыскатель может требовать ареста дебиторской задолженности. Нужно проконтролировать, вынес ли судебный пристав постановление о наложении ареста на дебиторскую задолженность (ч. 3 ст. 68ст. 76,ст. 83 закона об исполнительном производстве).

Наличие задолженности могут подтверждать следующие документы: договоры, счета на оплату, товарные накладные, акты приемки-передачи выполненных работ, акты сверки с должниками, документы бухгалтерского учета, решения суда. Судебный пристав обязан проверить фактическое наличие дебиторской задолженности, сопоставив все документы, но часто его квалификации не хватает для этого.

Дату образования дебиторской задолженности рассчитывают со следующего дня после даты возникновения обязанности исполнить денежное обязательство. Если на момент вынесения постановления об аресте задолженности нет, то постановление подлежит отмене (постановление ФАС Уральского округа от 26.06.12 № Ф09-5186/12 по делу № А76-19682/2011).

Пристав должен предупредить руководителя организации об уголовной ответственности по статье 312УК РФ за незаконные действия в отношении арестованного имущества. Руководитель организации-должника несет персональную ответственность за сохранность арестованного имущества, в том числе денежных средств. Норма рассчитана на то, что должник не станет заключать договоры цессии с арестованной дебиторской задолженностью, так как в противном случае его ожидает уголовное преследование.

Должник уклоняется от составления описи его имущества*

Должник может не пускать приставов или скрываться. Кроме того, он может обжаловать действия пристава, которые выполнены в его отсутствие.

Взыскателю остается поддерживать позицию пристава в суде, указывать, что его действия не нарушали права должника. Подобную ситуацию разрешил ФАС Северо-Кавказского округа. Суд отказал в признании незаконными действий пристава по составлению акта о наложении ареста на имущество. Отсутствие должника при составлении акта ареста, а также отсутствие в акте указания на ответственного хранителя арестованного имущества и отметки о разъяснении прав и обязанностей не свидетельствуют о незаконности оспариваемых действий. Пристав не нарушал права должника, который назначен ответственным хранителем арестованного недвижимого имущества (постановление от 28.05.12 по делу № А32-35525/2011).

Должник скрывает имущество, на которое наложен арест*

Должник может скрыть или передать кому-то имущество, которое уже описал пристав. В такой ситуации дело выходит за рамки гражданского законодательства и кредитору необходимо направить заявление в полицию о привлечении должника к уголовной ответственности по статье 312 УК РФ за незаконные действия в отношении арестованного имущества.

Например, должник назначен ответственным хранителем имущества, на которое наложен арест. Однако, несмотря на предупреждение об ответственности по части 1 статьи 312 УК РФ, он реализовал имущество по договору купли-продажи. Мировой судья судебного участка № 2 Ершовского района Саратовской области вынес приговор о назначении виновному лицу наказания в виде обязательных работ сроком на 230 часов (приговор от 03.09.15 по делу № 1-39/15).

Другому должнику в аналогичной ситуации суд назначил наказание в виде штрафа (приговор мирового судьи судебного участка № 3 Няндомского судебного района Архангельской области от 03.09.15).

Банк сообщает должнику о поступившем исполнительном листе*

Бывают ситуации, в которых банк, где у должника открыт счет, действует незаконно. Например, при получении постановления о наложении ареста на счета сотрудники банка информируют об этом своего клиента-должника. Тот снимает денежные средства, и только после этого банк регистрирует входящий документ. Также сотрудники банка могут сообщить приставу об отсутствии средств на счете должника и поместить инкассовое поручение в картотеку № 2, то есть в список расчетных документов, которые не могут быть исполнены незамедлительно, но подлежат исполнению как только на счет поступят средства (абз. 10 п. 2.10 «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств», утв. Банком России 19.06.12 № 383-П). На самом деле денежные средства должника по-прежнему будут проходить через банк.

«Нарушение закона об исполнительном производстве – основание для взыскания с банка убытков»

Если у взыскателя есть подозрения, что такое может произойти, он может сам или совместно с судебным приставом пойти в банк и проконтролировать, чтобы сотрудник банка поставил не только входящий регистрационный номер, но и время получения документа. При этом пристав предупреждает сотрудника банка об административной ответственности по части 3 статьи 17.14 КоАП РФ (невыполнении законных требований судебного пристава).

Кроме того, пристав может запросить из банка сведения о движении денежных средств по счету должника за определенный период, что даст точную информацию об остатках денежных средств.

Стоит отметить, что судебная практика складывается в защиту интересов взыскателя. Например, в пользу кредитора взысканы убытки с банка. Суд установил, что банк имел возможность взыскать долг, но проводил расходные операции по счету должника, что подтвердили копии банковских выписок и платежных поручений. В итоге действия банка привели к неисполнению судебного акта, а кредитор понес убытки (постановление ФАС Московского округа от 15.07.13 по делу № А40-51502/2012).

Пристав намеренно допускает ошибки, чтобы должник имел основания для оспаривания*

Nota bene!

Не всегда причина неисполнения решения связана с виной пристава. Если он выполнил все мероприятия, но имущество у компании-должника отсутствует, то кредитор не может требовать возмещения ущерба. Например, суд отказал в требованиях кредитора о возмещении ущерба, который вызван незаконным бездействием пристава. Суд установил, что пристав принял все меры по поиску имущества должника(апелляционное определение Оренбургского областного суда от 11.08.15 по делу № 33-5046/2015).

Так, например, пристав может составить акт ареста (описи) без участия понятых. Это нарушение для должника станет основанием для обжалования акта в целом, так как, согласно пункту 6 статьи 80 закона об исполнительном производстве, участие понятых обязательно. В результате кредитор потеряет время, а должник, наоборот, получит возможность тянуть с исполнением судебного акта.

Другая ситуация – пристав при аресте имущества не учитывает что-то из ценного имущества должника и не включает его в акт ареста. Или составляет акт об отсутствии имущества у должника, на которое может быть обращено взыскание. После этого пристав оканчивает производство по основаниям, указанным в подпункте 4 пункта 1 статьи 46 закона об исполнительном производстве – имущество отсутствует и все принятые меры не принесли результата.

Есть два варианта защиты своих прав – обжаловать действия (бездействие) судебного пристава или взыскать с него убытки, если есть доказательства причинно-следственной связи убытков с деятельностью пристава.

Например, кредитор направил в суд исковое заявление с требованием признать незаконным бездействие пристава. Иск мотивирован тем, что пристав не направил кредитору копию акта о наложении ареста на имущество и не включил сведения о взыскателе в постановление об обращении взыскания на денежные средства должника и о наложении ареста на имущество. Суд удовлетворил требования, поскольку документы, составленные приставом, не соответствуют процессуальным требованиям (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 21.11.13 по делу № А19-2183/2013).

Также взыскатель может требовать возместить убытки, которые возникли из-за бездействия судебного пристава. Например, убытки могут возникнуть из-за противоправного бездействия пристава, которое выразилось в несвоевременном принятии мер по обеспечению исполнения решения суда. Взыскатель доказал, что незаконное бездействие пристава повлекло за собой невозможность получить присужденные судом денежные средства за счет имущества должника (постановление ФАС Поволжского округа от 28.11.13 по делу № А65-3592/2013)».

19.04.2016

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль