Проверка контрагента

24

Вопрос

Арендатор (потенциальный) требует скан паспорта руководителя арендодателя и свежую выписку из ЕГРП. На мой взгляд, скан паспорта требовать неправомерно, а выписку они могут при желании и сами заказать, у нас весь пакет документов, с оригиналами готовы ознакомить представителя.

Ответ

Копию паспорта контрагент просит предоставить с целью исключить свои юридические и налоговые риски. Это не запрещено законом, а поэтому правомерно. Другое дело, то Вы не обязаны (если это прямо не предусмотрено договором) предоставлять ни копию паспорта руководителя, ни выписку из ЕГРП.

О том как проверить контрагента читайте в Рекомендациях: Какие документы нужно запросить у контрагента, чтобы исключить юридические риски, Как проверить нового контрагента при помощи внешних источников информации (государственные реестры, интернет-сайты, СМИ).

В случае возникновения спора с налоговым органом, организация должна будет доказать, что действовала с должной осмотрительностью и осторожностью при выборе контрагентов. Доказательством этого может служить затребованные у контрагента надлежащим образом заверенные копии документов организации (устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, протокол или решение об избрании руководителя, приказ о вступлении руководителя в должность). Весьма желательно получить ксерокопии паспортов учредителей и руководителя организации. Как правило, если такие ксерокопии представляются, больше шансов на то, что компания имеете дело с реальными людьми, а не с подставными персонажами. Также рекомендуется получить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, содержащую основные сведения о потенциальном партнере. Проверить полномочия лиц, выступающих от его имени, затребовав, например, доверенность (письмо Минфина России от 06.07.2009 №03-02-07/1-340). Хорошо иметь очевидные свидетельства реальности контрагента. Скажем, рекомендательные письма от организаций, сотрудничающих с ним. Или справку от контрагента о наличии у него квалифицированных специалистов (постановление ФАС МО от 13.09.2010 №КА-А40/10413-10).

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль