• Главная страница
  • » Ответы на вопросы
  • » что необходимо сделать организации для регистрации в Росфинмониторинге в качестве платежного агента или оператора по приему платежей от физических лиц

что необходимо сделать организации для регистрации в Росфинмониторинге в качестве платежного агента или оператора по приему платежей от физических лиц

574

Вопрос

что необходимо сделать организации для регистрации в Росфинмониторинге в качестве платежного агента или оператора по приему платежей от физических лиц? Наше предприятие имеет кассу, где принимаются платежи за коммунальные услуги которые наша организация предоставляет. Есть ли необходимость учебы персонала?

Ответ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» от 18.01.2003 № 28 для постановки на учет организация представляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу следующие документы:

 

а) заявление о постановке на учет (в произвольной форме), подписанное руководителем и заверенное печатью организации;

б) карта постановки на учет по форме, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Форма заявления о постановке на учет законодательно не утверждена, составляется указанное заявление в произвольной форме, адресуется Руководителю Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по соответствующему федеральному округу.

Рекомендуем указать в таком заявлении наименование организации, ИНН, место нахождения, основание для постановки на учет (сфера деятельности — оператор по приему платежей), заявление по общему правилу подписывается руководителем и скрепляется печатью, к нему прилагается карта постановки на учет, форма которой утверждена Приказом Росфинмониторинга от 30.11.2005 № 164.

Требований по обязательному дополнительному обучению персонала для принятия платежей за коммунальные услуги действующее законодательство РФ не содержит.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах ЮСС «Система Юрист».

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 18.01.2003 № 28

«3. Постановка на учет организации осуществляется в течение 30 дней с даты опубликования настоящего Положения, вновь созданной организации — в течение 30 дней с даты ее государственной регистрации.

4. Для постановки на учет организация представляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу следующие документы :

а) заявление о постановке на учет (в произвольной форме), подписанное руководителем и заверенное печатью организации;

б) карта постановки на учет по форме, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу.

5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, могут быть представлены в Федеральную службу по финансовому мониторингу представителем организации или направлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. По просьбе представителя организации на копии заявления ставится отметка о принятии документов и дата их представления*».

2. ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА от 30.11.2005 № 164

«1. Утвердить прилагаемую форму Карты* постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.