Ответственность за непредоставление данных о выгодоприобретателях

75

Вопрос

Обсдуживающий Банк, ссылаясь на ФЗ № 115-ФЗ п. 14 ст. 7, требует от ООО предоставить заполненную форму на выгодопиобретателей (учредителей -физ лиц) с указанием различного рода информации в т. ч. где постоянно проживают (по адресу ли прописки или нет, если нет тогда по какому и т. д. и т. п.). Если указать неполные и недостоверные сведения в этой форме какая ответственность за это предусмаривается для подписанта - ген. директора?

Ответ

Ответственность генерального директора за непредоставление данных о выгодоприобретателях, за исключением официальных сведений, не выявлена.

Понятие выгодоприобретателя установлено абз.11 статьи 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

В ООО сведения об участниках содержатся в ЕГРЮЛ и Списке участников (подп."д" пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ; статья 31.1 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

ООО вправе указать данные, которые известны обществу из официальных источников. Иные данные ООО указывать не вправе.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

  • Выгодоприобретатель* - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.».

26.02.2015

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль