Толкование понятия "бенефициар"

99

Вопрос

В адрес нашего предприятия поступил договор на рассмотрение и дальнейшие подписание с обеих сторон. Наше предприятие является в данном договоре Заказчиком. К данному договору прилагается приложение, а именно указать данные по бенефициарам (Исполнитель в договоре указал данные нашего предприятия), но в данной ситуации бенефициаром является Исполнитель, так как получателем прибыли и денежной выгоды в данном случае будет Исполнитель, а не Заказчик. Правомерно ли поступил в данной ситуации Исполнитель в договоре?

Ответ

Нет, исполнитель не прав. Понятие «бенефициар» не идентично понятию выгодоприобретателя. В указанной ситуации Исполнитель должен был указать собственных участников/ акционеров, которые владеют более чем 25% уставного капитала данного юридического лица.

Бенефициар — это фактический собственник дохода, то есть лицо, которое имеет преобладающее участие в уставном капитале юридического лица, то есть владеет более 25% его уставного капитала и имеет возможность контролировать действия юридического лица (абз.12 статьи 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Понятие выгодоприобретателя установлено абз.11 статьи 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

Выгодоприобретатель* - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

бенефициарный владелец* - в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.».

03.02.2015

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль