Об избрании совета директоров

585

Вопрос

Единственному акционеру в АО (непубличном) необходимо принять решение об избрании совета директоров в данном случае нужно ли приглашать регистратора Общества или нет?

Ответ

Нет, при принятии решения единственным акционером подтверждение присутствия единственного акционера и принятия им решений регистратором не требуется.

Требования подп. 1, 2 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ к АО с единственным акционеров не применяются (пункт 5 Письмо Ц. Б. РФ от 18.08.2014 № 06−52/6680).

О том, как сформировать совет директоров АО, читайте в рекомендации ниже.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Рекомендация: Как сформировать совет директоров в АО.

«Совет директоров — один из основных органов управления в АО, поэтому важно правильно сформировать его.

Юристу нужно знать, как обеспечить юридическую чистоту при создании совета директоров и избрании его членов, чтобы в последующем деятельность совета была слаженной и организованной, а решения не были признаны недействительными.

Как создать совет директоров

В публичном акционерном обществе создавать совет директоров обязательно. Он должен состоять не менее чем из пяти человек (п. 3 ст. 97 ГК РФ).

В непубличном акционерном обществе его можно не создавать, если в обществе менее 50 акционеров, владеющих голосующими акциями*. В таком случае в уставе должно быть указание на то, что совет директоров не формируется, а его функции осуществляет общее собрание акционеров (п. 1 ст. 64 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; далее — Закон об АО).

Поэтому прежде чем избирать совет директоров в непубличном обществе, нужно проверить, какие положения о совете содержит устав. Если устав прямо не указывает на то, что в обществе отсутствует совет директоров, можно приступить к формированию такого органа управления. Если же устав говорит о том, что в обществе отсутствует совет директоров, то предварительно нужно внести изменения в устав.

Внимание! Устав непубличного акционерного общества может устанавливать особые требования к количеству и порядку формирования совета директоров

Эти требования могут отличаться от тех, что установлены в законе.

Такое правило закрепляет подпункт 6 пункта 3 статьи 66.3 Гражданского кодекса РФ.

Можно ли в непубличном обществе передать функции существующего совета директоров общему собранию акционеров

Можно, но только если количество акционеров — владельцев голосующих акций в АО менее 50.

Для этого в устав нужно внести соответствующие изменения, а также сведения о том, кто (какое лицо или орган управления) будет решать вопрос о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня (п. 1 ст. 64 Закона об АО).

Количество членов совета директоров в непубличном акционерном обществе должно быть определено уставом или решением общего собрания акционеров, при этом оно не может быть менее пяти. Для А. О. с большим количеством акционеров — владельцев голосующих акций закон увеличивает минимальный размер совета директоров:

Количество акционеров — владельцев голосующих акций Количество членов совета директоров
Более 1 тыс. Не менее 7
Более 10 тыс. Не менее 9

Пока не определен количественный состав совета директоров, решение об избрании его членов не может быть принято (постановление ФАС Центрального округа от 3 марта 2011 г. по делу № А08−4045/10)*.

При этом количество членов совета директоров может быть как нечетным, так и четным. Такие правила установлены в пункте 3 статьи 66 Закона об АО.

Будет ли считаться принятым решение совета директоров, по которому голоса «за» и «против» разделились поровну

Будет, если председатель проголосовал «за», а в уставе или во внутреннем документе общества (например, в Положении о совете директоров) предусмотрено, что его голос является решающим (п. 3 ст. 68 Закона об АО).

Во всех остальных случаях — не будет.

Также решение не будет считаться принятым, если для его принятия требуется квалифицированное большинство голосов.

Акционеры избирают членов совета директоров на годовом общем собрании (п. 1 ст. 66 Закона об АО). Но если возникла необходимость избрать (переизбрать) совет в течение года, то можно провести внеочередное собрание акционеров. О собрании акционеры должны быть извещены не позднее чем за 70 дней (п. 1 ст. 52 Закона об АО).

Полномочия членов совета директоров длятся до следующего годового собрания*.

При этом члены совета директоров могут быть переизбраны неограниченное количество раз. Кроме того, их полномочия можно прекратить досрочно.

Если же годовое общее собрание не проведено в срок, то полномочия совета директоров автоматически прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров (п. 1 ст. 66 Закона об АО).

Кто может предлагать кандидатуры для избрания в совет директоров АО и как это сделать

Предлагать кандидатуры вправе*:


  • акционеры, имеющие в совокупности не менее двух процентов голосующих акций (п. 1 ст. 53 Закона об АО);

  • совет директоров (если от акционеров не поступят предложения с кандидатурами либо кандидатов будет недостаточно (п. 7 ст. 53 Закона об АО)).



  •  

Предложение должно содержать (п. 4 ст. 53 Закона об АО)*:


  • Ф.И.О. кандидатов;

  • данные документов, удостоверяющих личность;

  • наименование органа, в который будет избираться кандидат;

  • иные сведения, предусмотренные уставом или внутренними документами общества (например, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, или если кандидат является акционером, то устав может предусматривать, что в предложении нужно указывать количество акций, которыми он владеет).



  •  

К предложению можно приложить письменное согласие кандидатов, однако это не обязательно (п. 2.8 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12−6/пз-н; далее — Положение ФСФР России). Это находит подтверждение и в судебной практике (постановление Президиума ВАС РФ от 13 февраля 2007 г. № 13635/06).

Число кандидатов в предложении не должно превышать количество мест в совете директоров (п. 2 ст. 53 Закона об АО)*.

Если предложение подпишет представитель акционера, то к нему необходимо будет приложить доверенность (ее заверенную копию). Доверенность от акционера — физического лица должна быть нотариально удостоверенной, а от юридического лица — подписана руководителем и заверена печатью.

Если предложение подписано акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к предложению нужно приложить выписку по такому счету депо.

Такие требования установлены в пунктах 2.6−2.7 Положения ФСФР России.

Предложение можно направить следующими способами (п. 2.1 Положения ФСФР России)*:


  • направить почтой или через курьерскую службу по адресу нахождения единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющего или единоличного исполнительного органа управляющей организации), который указан в ЕГРЮЛ, а также по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;

  • вручить под подпись руководителю общества, председателю совета директоров, корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;

  • направить иным способом (в т. ч. по телеграфу, факсу, электронной почте с использованием электронной подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.



  •  

В зависимости от того, каким способом направлено предложение, будет отличаться дата его внесения.

Способ отправки Дата внесения предложения
Почтой Дата отправки (дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления)
Курьерской службой Дата передачи курьерской службе для отправки
Вручено под подпись Дата вручения
Электронной почтой или другим способом, предусмотренным уставом или иным внутренним документом Дата, установленная уставом или иным внутренним документом

Такие правила установлены в пункте 2.4 Положения ФСФР России.

Необходимо помнить, что дата внесения предложения и дата фактического поступления предложения носят разный характер и могут не совпадать. Дата внесения предложения — это дата, на которую определяется наличие у акционера количества акций, необходимого для внесения предложений.

Возможна ситуация, когда дата внесения будет попадать в установленный срок для поступления предложения (к примеру, 29 января), а дата фактического поступления будет за его пределами (к примеру, 5 февраля). В таком случае совет директоров откажет акционеру в его предложении или не будет рассматривать его. Это подтверждает судебная практика.

Также возможна ситуация, когда акционер направил предложения почтой, после этого продал часть акций и на момент поступления предложения в общество уже не обладал необходимым количеством акций. В этом случае его предложение все равно является обязательным для общества в соответствии с пунктом 2.3 Положения ФСФР России (решение ВАС РФ от 7 июня 2011 г. № ВАС-5272/11).

Если совет директоров (или иное лицо, созывающее собрание) откажет акционеру и не включит предложенные им кандидатуры в список кандидатов в совет директоров, акционер вправе обжаловать это решение и потребовать включить его кандидата в список (п. 6 ст. 53 Закона об АО). Это подтверждает судебная практика (постановление ФАС Центрального округа от 5 ноября 2008 г. № Ф10−4940/08 по делу № А68−753/08−44/16).

Членов совета директоров нужно избирать кумулятивным голосованием (п. 4 ст. 66 Закона об АО). Общее собрание акционеров, на котором предстоит избрать членов совета директоров, нельзя проводить в форме заочного голосования (п. 2 ст. 50 Закона об АО).

Как избрать членов совета директоров кумулятивным голосованием

Кумулятивное голосование нужно проводить следующим образом.

1. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру (п. 4 ст. 66 Закона об АО), нужно умножить на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров.

В результате каждый акционер будет иметь то количество голосов, которым он обладает именно на этом собрании при избрании членов совета директоров.

2. Каждый акционер по своему усмотрению отдает голоса, которыми он обладает, выбранным им кандидатам. При этом он может как отдать все голоса за одного кандидата, так и распределить их на нескольких (в т. ч. на всех) кандидатов.

3. Кандидаты, которые получили наибольшее число голосов, считаются избранными в члены совета директоров.

Акционеры могут проголосовать «против» (в т. ч. «против всех») или воздержаться от голосования, в таком случае соответствующая часть голосов не учитывается при подсчете голосов. Голоса «против» кандидата не уменьшают количество голосов «за» него.

Пример расчета при избрании членов совета директоров кумулятивным голосованием

Исходные данные:

Всего в обществе 10 акционеров (совет директоров в таком случае создавать не обязательно, тем не менее решено его создать).

Все они присутствуют на собрании. Каждый из них владеет 10 акциями.

Количество мест в совете директоров — 5.

Количество кандидатов — 7.

1. Рассчитаем количество голосов, которое будет иметь каждый акционер при голосовании.

Для этого число голосов (голосующих акций), принадлежащих одному акционеру (к примеру, первому), умножаем на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров:

10×5 = 50.

Таким образом, первый акционер имеет 50 голосов.

Если акционер обладает дробной акцией, то и число голосов может получиться дробным.

Поскольку в данном примере у всех акционеров равное количество акций, то и остальные 9 акционеров имеют по 50 голосов.

25.12.2014



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.