• Главная страница
  • » Ответы на вопросы
  • » Еще хотелось бы более подробно о том, если не предоставлять информацию, то может ли полиция прийти например с выемкой документов в фирму у которой запрашивалась информация но не являющаяся объектом проверки

Еще хотелось бы более подробно о том, если не предоставлять информацию, то может ли полиция прийти например с выемкой документов в фирму у которой запрашивалась информация но не являющаяся объектом проверки

538

Вопрос

Еще хотелось бы более подробно о том, если не предоставлять информацию, то может ли полиция прийти например с выемкой документов в фирму у которой запрашивалась информация но не являющаяся объектом проверки.

Ответ

: Сотрудники полиции вправе изъять документы у организации, у которой запрашивалась информация, но не являющаяся предметом проверки, но только в случае оснований определенных законом.

 

Изъятие документов может быть произведено в ходе оперативно-розыскной деятельности. В соответствии с п. 5 ст. 15 ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены.

В данном случае законным основанием для выемки являются п. 1 ст. 15 ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и п. 10 ст. 13 ФЗ № 3-ФЗ от 7.02.2011 г.

Полный перечень органов, правомочных осуществлять изъятие документов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, установлен ст. 13 ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ.

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности уполномоченные органы имеют право проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в статье 6 ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ, производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообщений. В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ.

Действия сотрудников при осуществлении оперативно-розыскной деятельности регламентированы ведомственными нормативными актами.

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются в т.ч.:

— наличие возбужденного уголовного дела.

— ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:

— признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

— событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации;

— лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

— лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

-поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве.

— запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье.

Однако следует отметить, что если возбуждено уголовное дело, любое мероприятие (включая изъятие документов) проводится по правилам Уголовно-процессуального кодекса. Однако органы, которые перечислены в ст. 13, имеют право осуществлять изъятие документов без возбуждения уголовного дела согласно п. 2 ст. 7 ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ.

Кроме того, в соответствии с Инструкцией (утвержденная приказом МВД РФ № 249 от 30.03.2010) сотрудник полиции, проводящий гласный оперативный осмотр, перед его началом обязан предъявить представителю юридического лица, в отношении которого проводится оперативно-розыскное мероприятие, для ознакомления распоряжение о проведении обследования и вручить его копию под роспись.

При проведении обследования сотрудники полиции вправе производить изъятие документов, предметов, материалов.

Для удостоверения факта, содержания, хода проведения и результатов изъятия к участию в изъятии документов (либо их копий), предметов, материалов в обязательном порядке приглашаются не менее двух дееспособных граждан, достигших возраста восемнадцати лет, не заинтересованных в исходе изъятия, не состоящих с лицами, участвующими в изъятии, в родстве или свойстве, а также не подчиненных и не подконтрольных указанным лицам.

При изъятии документов, предметов, материалов составляется протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства (п. 7 Инструкции). Следует отметить, что составление протокола, согласно положениям Закона и Инструкции, необходимо только при изъятии документов, предметов и материалов. В случае, если изъятие не проводилось, составление данного протокола не требуется.

Протокол изъятия составляется в двух экземплярах, один из которых передается представителю юридического лица или физическому лицу, у которого произведено изъятие.

Протокол составляется в ходе изъятия или непосредственно после его окончания.

Инструкция разрешает сотрудникам полиции составлять протокол как собственноручно, так и с помощью технических средств.

В случае, если при производстве изъятия применялось стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись, то носители с полученной в результате этого информацией прилагаются к протоколу изъятия.

В протоколе в обязательном порядке должны быть указаны место и дата производства изъятия, время его начала и окончания с точностью до минуты; должность, фамилия и инициалы сотрудника полиции, составившего протокол; фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в изъятии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности.

Примененные при изъятии технические средства, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты, также должны быть указаны в протоколе изъятия. При этом в протоколе должно быть отражено, что лица, участвовавшие в изъятии заранее были предупреждены о применении технических средств при производстве изъятия.

Инструкцией установлено, что если при проведении гласного оперативного осмотра изымаются документы, то с них изготавливаются копии, которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и передаются лицу, у которого изымаются документы, о чем делается запись в протоколе изъятия. В случае, если невозможно изготовить копии или передать их одновременно с изъятием документов, сотрудник полиции, их изъявший, передает заверенные копии документов лицу, у которого были изъяты документы, в течение 5 дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе.

По целому ряду документов существует особый порядок их изъятия. Так, изъятие документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения.

Изъятию подлежат только те документы, предметы, материалы, которые имеют непосредственное отношение к основаниям, указанным в распоряжении о проведении обследования.

По окончании оперативного осмотра протокол изъятия предъявляется для ознакомления и подписи всем лицам, участвовавшим в изъятии. Лица, участвовавшие в изъятии, имеют право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Об этом им должно быть разъяснено сотрудником полиции, проводящим обследование и изъятие.

Протокол подписывается лицом, его составившим, и лицами, участвовавшими в изъятии.

В случае отказа от получения протокола непосредственно после окончания обследования, а также при невозможности вручить протокол по иным обстоятельствам об этом делается отметка в обоих экземплярах протокола. Данная отметка удостоверяется подписями сотрудника, производящего изъятие, а также лиц, приглашенных для удостоверения факта, содержания, хода проведения и результатов изъятия.

Второй экземпляр протокола должен быть направлен юридическому лицу или физическому лицу, указанному в протоколе, по почте заказным письмом не позднее дня, следующего за днем окончания обследования

Если лицо, участвующее в изъятии, отказалось подписать протокол, сотрудник, производящий изъятие, вносит в него соответствующую запись, которая также удостоверяется его подписью, а также подписями лиц, приглашенных для удостоверения факта, содержания, хода проведения и результатов изъятия. При этом лицу, отказавшемуся подписать протокол, должна быть предоставлена возможность дать объяснение причин отказа, которые заносятся в протокол

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист»

 

Что делать, если организацию проверяет полиция

«Какие мероприятия полиция может провести в самой компании до возбуждения уголовного дела

1. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств

Это ОРМ полицейские проводят обычно до возбуждения уголовного дела (п. 8 ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; далее — Закон об ОРД). При этом полицейские должны действовать в соответствии с Инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного ОРМ обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утвержденной приказом МВД России от 30 марта 2010 г. № 249 (далее — Инструкция о порядке проведения обследования).

Однако указанная инструкция не очень подробно расписывает права и обязанности сотрудников правоохранительных органов и проверяемых лиц. В связи с этим остается спорным вопрос, являются ли осмотр и обследование помещения гласными ОРМ (если рассматривать их именно как гласные ОРМ, то полицейские могут проводить их лишь с согласия проверяемого). Прямого указания на это в законе нет.

Основанием для проведения обследования является соответствующее распоряжение должностного лица органов внутренних дел. Полицейские обязаны ознакомить руководителя организации (уполномоченного представителя) с этим распоряжением и вручить ему копию под роспись.

Особенности проведения обследования:

  • при обследовании полицейские не вправе вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы и производить порчу имущества;
  • при обследовании должны присутствовать не менее двух дееспособных граждан — представителей общественности, не заинтересованных в исходе данного мероприятия (фактически свидетели проведения ОРМ);
  • полицейские не вправе запретить присутствующим общаться и покидать помещение;
  • полицейские не вправе производить личный обыск и изъятие личных вещей;
  • полицейские обязаны дать возможность снять копии с изымаемых документов.

Совет (166,463)

Перед началом обследования имеет смысл закрепить подготовленного сотрудника компании за сотрудниками полиции. Это необходимо для того, чтобы при проведении обследования подготовленный сотрудник компании внимательно следил за действиями полицейских, давал грамотные ответы на вопросы сотрудников полиции. В случае нарушения закона со стороны полицейских сотрудник компании должен делать им замечания и обращать на это внимание двух приглашенных лиц (представителей общественности). По возможности сотрудник компании должен фиксировать допущенные нарушения на видео. Если ожидается прибытие адвоката, то сотруднику компании нужно будет четко рассказать адвокату, что происходило в его отсутствие.

При этом другие сотрудники компании должны покинуть офис, забрав с собой все личные вещи и съемные электронные носители. Это необходимо сделать, чтобы не допустить утечки информации и избежать других проблем, которые могут возникнуть в случае неправильного поведения неподготовленного сотрудника компании. Такой алгоритм действий должен быть заранее известен сотрудникам.

По окончании обследования обязательно нужно внести в протокол обследования замечания (в случае их наличия) на действия сотрудников полиции.

Полицейские пришли в организацию с обследованием, но все работники заявили, что директора нет и что они не являются уполномоченными представителями компании. Правомерно ли будет проведение обследования при таких обстоятельствах (131,2644)

Как проверить полномочия полицейских, пришедших с проверкой (131,2645)

Что делать, если сотрудники полиции, пришедшие на проверку, действуют и ведут себя незаконно (131,2646)

2. Опрос

Другим распространенным ОРМ является опрос граждан, который также относится к числу гласных ОРМ (п. 1 ст. 6 Закона об ОРД).

Особенности опроса и его отличие от допроса:

  • полицейские приглашают гражданина на опрос, а не вызывают;
  • гражданин не может быть привлечен к ответственности за неявку или отказ от дачи объяснений (при опросе);
  • гражданин не может быть принудительно доставлен для дачи объяснений;
  • гражданин может отказаться давать объяснения без указания причин и без правовых последствий;
  • гражданин дает объяснение. Объяснение не является доказательством по уголовному делу и уже при допросе гражданин может изменить свою позицию. Однако объяснение не является бесполезной «бумажкой» для правоприменителей. В уголовном праве оценка доказательств происходит в том числе по внутреннему убеждению правоприменителей (следователя, судьи). Поэтому если при допросе показания будут существенно отличаться от показаний, полученных в ходе объяснений, следователь может усомниться в достоверности и правдивости «новой» версии. А доказать лживость показаний обычно несложно, так как объяснение может содержать источник информации, который полицейские смогут проверить и получить подтверждение или опровержение изложенной информации;
  • опрос производится только с согласия опрашиваемого гражданина.

В результате проведения опроса сотрудники полиции могут выявить множество нестыковок в объяснениях работников организации. Используя такие нестыковки, полицейским легче будет получить от работников нужную им информацию. Поэтому руководству компании лучше предупредить сотрудников, чтобы они не давали никаких объяснений без предварительного консультирования со специалистами (адвокатами). Такой отказ не будет иметь никаких негативных правовых последствий, а объяснение можно будет дать позже, заранее согласовав время визита с полицейскими. При даче объяснений сможет присутствовать адвокат. Кроме того, опрашиваемое лицо сможет пользоваться своими записями, ссылаться на документы, консультироваться с адвокатом. При таком подходе опрашиваемое лицо сможет дать правдивые и достоверные показания. Если же опрос будет проведен неожиданно (например, когда одни полицейские проводят обследование помещения, а другие опрашивают работников), работник может растеряться, испугаться и дать недостоверные показания, а это потом может иметь негативные правовые последствия.

При проведении проверки желательно консультироваться со специалистами, которые обладают специальными познаниями в этой сфере. Это может быть адвокат, юрист компании, начальник службы безопасности, который был раньше сотрудником правоохранительных органов и другие.

Люди, не имеющие достаточного опыта работы с правоохранительными органами, обычно недостаточно хорошо знают уголовно-процессуальное законодательство, и сотрудники полиции нередко пользуются этим. Бывает, что полицейские не могут получить доказательства законными методами и требуют от руководителя и работников предоставить им такие документы (дать необходимые объяснения), запугивая задержанием, арестом и т. п.

Необходимо помнить, что руководство и работники компании не обязаны безукоризненно выполнять все требования сотрудников полиции. Закон обязывает выполнять только законные требования. Не нужно доверять сомнительным требованиям и утверждениям сотрудников полиции.

Практика показывает, что лояльность к полицейским, нарушающим права проверяемых, не сделает их более дружелюбными, а напротив, убедит в безнаказанности и усилит агрессию.

Что происходит после возбуждения уголовного дела

После возбуждения уголовного дела полицейские получают право проводить не только ОРМ, но и следственные действия, то есть применять более «жесткие» способы по сбору доказательств. До возбуждения уголовного дела можно проводить лишь отдельные следственные действия (осмотр места происшествия, осмотр трупа, освидетельствование). Как правило, полицейские собирают информацию, а следователь в рамках возбужденного дела собирает доказательства. Если, например, полицейский оперативным путем получит информацию о том, что в конкретном помещении находятся предметы или документы, которые могут быть вещественными доказательствами по делу, и передаст эту информацию следователю, последний уже проведет обыск помещения (а не осмотр).

1. Обыск

Производство обыска урегулировано статьями Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Основание для проведения обыска и выемки — постановление следователя (дознавателя) о производстве обыска и выемки.

Основные особенности обыска заключаются в следующем:

Во-первых, обязательно присутствие не менее двух понятых.

Во-вторых, полицейские вправе:

  • вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы;
  • изымать предметы и документы;
  • производить личный обыск и изъятие личных вещей;
  • запретить присутствующим общаться между собой и по телефону и покидать помещение.

Необходимо помнить, что выемка предметов и документов, содержащих коммерческую тайну или информацию о вкладах и счетах физических лиц в банках, производится только на основании судебного решения (ч. 3 ст. 183 УПК РФ).*

Таким образом, если полицейские захотят изъять, например, договоры с физическими лицами об открытых расчетных счетах (во многих компаниях зарплата начисляется «на карточки» и договоры между работниками и банком могут храниться в бухгалтерии), то на это требуется судебное решение. Изъятие таких документов без судебного решения впоследствии можно признать незаконным.

При производстве обыска очень важно зафиксировать в протоколе обыска ход обыска и изъятое имущество. Копия протокола по окончании обязательно вручается тому лицу, в чьем помещении проводился обыск. Если полицейские неподробно без описи зафиксировали изъятое имущество и документы, необходимо внести замечания в протокол и самостоятельно составить подробную опись. В противном случае оспорить протокол будет очень сложно. Также сложно будет вспомнить, какие именно предметы и документы были изъяты.

Кроме того, неподробно составленный протокол может способствовать злоупотреблениям со стороны полицейских, так как среди изъятого имущества могут вдруг оказаться посторонние вещи и документы, которые фактически не изымались. Представителям компании будет очень сложно отстоять свою позицию.

Также в ходе обыска может быть подвергнут осмотру автотранспорт руководства и работников. Если машина не будет открыта добровольно, то полицейские имеют право вскрыть ее, например, обыскав владельца машины и найдя у него ключи. Но если ключи найти не удалось или владельца машины нет при производстве обыска, разбить стекло машины сотрудники полиции не имеют права. А для вскрытия автомобиля с минимальным повреждением нужны специалисты, которых в момент производства обыска может не быть. В связи с этим полицейские смогут сделать только визуальный осмотр автотранспорта и ограничиться этим. Но не нужно забывать, что если полицейские достоверно обладают информацией о наличии в машине доказательств по делу, то на обыск они приедут с нужными специалистами и вскрыть машину для них не будет проблемой. Это же касается сейфов и тайников.

Все нарушения при производстве обыска фиксируются в протоколе обыска, более того, на каждое нарушение нужно обращать внимание понятых, чтобы в случае оспаривания действий понятые смогли подтвердить, что были свидетелями этих нарушений.

Кроме того, желательно, чтобы при обыске присутствовал адвокат, который на диктофон или камеру сможет зафиксировать все нарушения. Отбирать у адвоката телефон и другое имущество, а также обыскивать адвоката полицейские не имеют права.

Таким образом, в результате обыска полицейские обычно забирают все документы, которые, по их мнению, могут рассказать о «серых» делах компании, а также компьютеры.

После обыска нередко деятельность компании приостанавливается ввиду отсутствия необходимых документов и компьютерной техники, к тому же сотрудники компании еще некоторое время находятся в страхе, а часть из них увольняется".

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль