А какие могут быть "подводные камни" в экономическом смысле

48

Вопрос

А какие могут быть "подводные камни" в экономическом смысле? Скрытые долги, налоги, судебные дела? Как проверить?

Ответ

При приобретении ООО из общедоступных источников можно почерпнуть только ограниченные (тем не менее, очень важные) сведения об организации — судебную историю в арбитраже, находиться ли она в стадии банкротства или реорганизации, нет ли каких-либо обременений в отношении ее имущества, есть ли неоплаченные долги по исполнительным листам и т.д.

 

Сложнее с судами общей юрисдикции, т.е. с теми судами, где участники разрешают споры не связанные с предпринимательской деятельностью. Чтобы, к примеру, обнаружить нет ли в отношении приобретаемой доли каких-либо требований третьего лица (того же супруга), Вам необходимо в секции «делопроизводство» или «акты суда» на сайте районного суда по месту жительства текущего владельца доли проверять, используя его ФИО. Поэтому целесообразно в договоре купле-продаже предусмотреть все риски такого рода для того, чтобы была возможность расторгнуть договор и вернуть уплаченное.

Реальную (действительную, рыночную) стоимость ООО (его доли/долей) можно выяснить привлечением экспертизы и аудита. Сама стоимость активов определяется в порядке установленным приказами Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.2003 № №, 03-6/ПЗ, 10Н и письмом Минфина РФ от 07.12.2009 № 03-03-06/1/791. В процессе проверки организации данные эксперты смогут выяснить практически всю информацию, включая ту, которая не требует какой-либо регистрации на законодательном уровне, к примеру, не заключен ли какой-нибудь договор займа, по которому Вы будете вынуждены платить.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

1. Рекомендация. Как проверить нового контрагента при помощи внешних источников информации (государственные реестры, интернет-сайты, СМИ)

«В таком случае можно проверить, как часто потенциальный контрагент участвовал в судебных процессах. Например, может оказаться, что он неоднократно выступал ответчиком по спорам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им своих обязательств по аналогичным договорам. Или, напротив, может выясниться, что потенциальный контрагент часто предъявляет иски к своим клиентам (поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам и т. п.).

Проверить, насколько часто организация и (или) предприниматель участвовали или участвуют в судебных спорах, можно с помощью интернет-сайтов соответствующих судов. Для арбитражных судов действует централизованная система. На сайте Высшего арбитражного суда РФ размещена картотека арбитражных дел. В окне для поиска можно указать название конкретного участника дела — и получить список судебных процессов, в которых он участвовал. Эта система работает в целом по всей стране.»

2. Рекомендация. Как проверить сведения о контрагенте с целью выявления признаков недобросовестности

«5. Получить через Интернет краткую информацию о контрагенте бесплатно (в т. ч. о присвоенном ему ЕГРН). Зайдите на сайт ФНС России (www.nalog.ru) в раздел «Электронные сервисы», а затем пройдите по ссылке «Проверь себя и контрагента». Чтобы получить информацию, достаточно знать один из реквизитов контрагента (название организации, ИНН, ОГРН или дату, когда она была зарегистрирована). Название организации следует вводить без кавычек и организационно-правовой формы, а также учитывать, что поиск проводится по ее полному наименованию.

6. Получить через Интернет информацию о том, не отказывался ли учредитель или директор контрагента в суде от руководства компанией. Зайдите на сайт ФНС России (www.nalog.ru) в подраздел «Проверь себя и контрагента» раздела «Электронные услуги», а затем пройдите по ссылке «Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке».

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль