Появился закон о противодействии незаконным финансовым операциям

1 июля 2013 897

В воскресенье 30 июня был опубликован новый закон, цель которого — противодействовать незаконным финансовым операциях. Именно в этот закон попали положения об изменении Гражданского кодекса в части регистрации компаний. Изначально эти поправки были включены в проект № 47538−6 (проект изменений ГК РФ), но из него они были исключены и перенесены в этот закон. В целом в Гражданском кодексе установлена презумпция достоверности данных ЕГРЮЛ: лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. При этом компания не вправе ссылаться на данные, не внесенные в реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем. Исключением может быть ситуация, когда такие сведения внесены в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли компании. Если же из-за невнесения компанией сведений в ЕГРЮЛ или внесения недостоверных сведений, другим лицам причинены убытки, то компания обязана возместить их. Налоговики будут обязаны проверять достоверность сведений, вносимых в ЕГРЮЛ, а также сообщить о предстоящей регистрации изменений всем заинтересованным лицам. Причем эти лица смогут направить свои возражения налоговой инспекции, и она будет решать, возможна ли регистрация или нет. Также внесены изменения в Уголовный кодекс по поводу наказаний за легализацию (отмывание) денежных средств и другие преступления. Некоторые поправки внесены в КоАП РФ: повторное непредоставление отчетов о движении средств по счетам в банках за пределами РФ грозит штрафом для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб., а для компаний — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей. Закон вступил в силу 30 июня (за исключением некоторых положений).

Источник: Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях
×

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.