Появился закон о противодействии незаконным финансовым операциям

1 июля 2013 902

В воскресенье 30 июня был опубликован новый закон, цель которого — противодействовать незаконным финансовым операциях. Именно в этот закон попали положения об изменении Гражданского кодекса в части регистрации компаний. Изначально эти поправки были включены в проект № 47538−6 (проект изменений ГК РФ), но из него они были исключены и перенесены в этот закон. В целом в Гражданском кодексе установлена презумпция достоверности данных ЕГРЮЛ: лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. При этом компания не вправе ссылаться на данные, не внесенные в реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем. Исключением может быть ситуация, когда такие сведения внесены в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли компании. Если же из-за невнесения компанией сведений в ЕГРЮЛ или внесения недостоверных сведений, другим лицам причинены убытки, то компания обязана возместить их. Налоговики будут обязаны проверять достоверность сведений, вносимых в ЕГРЮЛ, а также сообщить о предстоящей регистрации изменений всем заинтересованным лицам. Причем эти лица смогут направить свои возражения налоговой инспекции, и она будет решать, возможна ли регистрация или нет. Также внесены изменения в Уголовный кодекс по поводу наказаний за легализацию (отмывание) денежных средств и другие преступления. Некоторые поправки внесены в КоАП РФ: повторное непредоставление отчетов о движении средств по счетам в банках за пределами РФ грозит штрафом для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб., а для компаний — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей. Закон вступил в силу 30 июня (за исключением некоторых положений).

Источник: Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ

Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      ×
      Только для зарегистрированных пользователей

      Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      ×
      Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.