Установили сроки предоставления компанией информации о бенефициарах

10 августа 2017 522
Правительство утвердило порядок и сроки представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах.

По запросам ФНС и Росфинмониторинга компании будут представлять сведения о бенефициарных владельцах или о мерах по их установлению в течение 5 рабочих дней с даты получения такого запроса.

В случае, если обнаружатся неточности или ошибки в представленных сведениях, компания должна повторно направить откорректированную информацию не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения.

Напомним, с декабря 2016 года компании должны обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, документально ее фиксировать, а также хранить в течение пяти лет с момента получения (Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Если компания не раскроет информацию о бенефициарах, ее оштрафуют по статье 14.25.1 КоАП. Максимальный штраф — 500 тыс. рублей.

Источник: постановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 913

Читайте

Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией
      Рассылка

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      
      • Мы в соцсетях
      Советуем зарегистрироваться. Это полезно и бесплатно

      Зачитались?
      Регистрируйтесь, у нас много интересного для юриста! Регистрация ни к чему не обязывает и займет 1 минуту.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль