За нераскрытие бенефициаров компаниям может грозить штраф до 500 тыс. рублей

24 ноября 2014 1934

Росфинмониторинг предлагает ввести обязанность всех компаний раскрывать информацию о своих бенефициарах по запросу уполномоченных органов, а также ответственность за нераскрытие этой информации (законопроект обсуждается на едином портале на сайте www.regulation.gov.ru под ID 00/03−19725/10−14/51−13−4). В проекте указано, что компании обязаны принять все возможные меры для установления своих бенефициаров (в том числе запросить эти сведения у своих участников), а также постоянно обновлять эту информацию и хранить ее. При этом участники компании обязаны предоставить имеющиеся у них сведения о бенефициарах и это не будет считаться нарушением законодательства о персональных данных. В случае непредоставления сведений о бенефициарах по запросу органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Р. Ф., должностным лицам компаний может грозить штраф от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, а самим компаниям — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Избежать штрафа можно будет, доказав, что предпринимались все возможные меры для установления бенефициаров.

Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      ×
      Только для зарегистрированных пользователей

      Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      ×
      Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.