Как распознать фирму-однодневку

13 апреля 2016 10071 0
Заключать договор с компанией, о которой вы знаете только ОГРН, банковский счет и юридический адрес, опасно. Поэтому нужно копать глубже!

Возьмите выписку о контрагенте из ЕГРЮЛ с подписью ФНС в сервисе «Договоры».

Для этого загрузите договор в сервис и проверьте, чтобы в нем были ИНН и ОГРН контрагента. Или введите ИНН или ОГРН в окошко «Проверить контрагента» в правом верхнем углу сервиса. Выписка сразу после загрузки придет на Вашу почту. 

На что нужно обратить особое внимание:

  1. Дата регистрации. Если компания зарегистрирована больше трех лет назад, значит в ней уже проводилась налоговая проверка, и риск заключения договора с недобросовестным контрагентом снижается.
  2. Юридический адрес в договоре должен совпадать с адресом в выписке. Фактический адрес компании в выписке не указывается.
  3. Статус организации. В выписке не должно быть информации о том, что компания находится в стадии ликвидации или уже прекратила свою деятельность.
  4. ФИО директора. Проверьте, чтобы ФИО руководителя было одинаковым и в договоре, и выписке.
  5. Основной вид деятельности. Различный род деятельности организации должен вас насторожить. Обратите внимание на то, чтобы работы (услуги), которые вам будет оказывать контрагент, совпадали с его видом деятельности.
  6. Учредители. Если учредителем вашего контрагента является известная организация, оснований для беспокойства гораздо меньше.

Получить выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС >>

Проверьте контрагента по критериям подозрительности, которые используют в своей работе налоговые органы (письмо ФНС России от 24 июля 2015 г. № ЕД-4-2/13005@). Особенно тщательно ФНС рекомендует проверять, если отсутствуют:

  • личные контакты руководства при обсуждении условий сделки и при подписании договоров;
  • документальное подтверждение полномочий руководителя и представителя контрагента;
  • информация о фактическом местонахождении контрагента и о способе получения сведений о контрагенте (нет рекламы в СМИ, нет рекомендаций партнеров или других лиц, нет сайта контрагента и т. п.);
  • информация о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ;
  • очевидные свидетельства возможности реального выполнения контрагентом условий договора.

Учитывайте судебную практику, начало которой положил ВАС РФ постановлением Пленума от 12.10.06 № 53.

Чтобы решение было в вашу пользу, лучше проверить, есть ли у контрагента:

  • ресурсы для достижения результатов его деятельности (производственные мощности, технологическое оборудование, квалифицированный персонал, транспортные средства);
  • документы, подтверждающие полномочия исполнительных органов, действующих от его имени (доверенность);
  • контактные данные (почтовый, электронный адрес и телефон);
  • расходные операции по счету, сопутствующие обычной хозяйственной деятельности (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, оплата за пользование электроэнергией, услуги связи, плата за аренду помещений).

На документах по проверке контрагента, которые Вы собрали из различных источников, обязательно должна стоять дата. Она поможет подтвердить, что вы проявили должную степень осмотрительности и осторожности на дату заключения договора.

Cервис «Договоры» проверяет договоры на риски, выдает юридическое заключение.
Загрузите договор и получите юридическое заключение >>
Добавить комментарий
Входите! Открыто!
Чтобы комментировать, нужно войти на сайт. Введите свой логин и пароль или зарегистрируйтесь. Регистрация займет 1 минуту.


Свежие комментарии

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

Политика обработки персональных данных


  • Мы в соцсетях
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.