Какие способы проверки контрагента используют юристы компаний?

340
  Какие способы проверки контрагента используют юристы компаний? Анна Паршкова,
руководитель юридического департамента Группы компаний GENSER
Какие способы проверки контрагента используют юристы компаний? Юрий Бабуркин,
директор по правовым вопросам ОАО «Гранит-Кузнечное»
Какие способы проверки контрагента используют юристы компаний? Александр Кузнецов,
заместитель генерального директора по правовым вопросам ЗАО «АТВ»
Какой стандартный пакет документов вы запрашиваете у нового контрагента для проверки его добросовестности, полномочий на заключение сделки, ее юридической чистоты? Для компаний, которые приобретают товар с отсрочкой платежа, наши продавцы запрашивают устав, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, протокол о назначении директора, доверенность на представителя и на подписанта договора, копию банковской карточки. Перед заключением договора мы обычно просим представить свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ и о постановке на учет в налоговом органе, решение (приказ) учредителя о назначении руководителя или доверенности на подписанта с правом заключения договора, выписку из ЕГРЮЛ, лицензии на право осуществления деятельности. При заключении сделки мы запрашиваем копии свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет, устава, протокола о назначении генерального директора, выписки из ЕГРЮЛ. Если предмет сделки – аренда недвижимости, запрашиваем копию свидетельства о праве собственности на объект недвижимости.
Вы просите контрагентов представить обычные копии документов или заверенные? Мы запрашиваем копии, заверенные должностным лицом компании и печатью. Излишне придирчивый подход может повлечь потерю клиента, поскольку подготовка нотариальных копий – это дополнительное время и затраты. Все документы запрашиваются в виде заверенных в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 копий, которые передаются нам с оригиналами. Если компания крупная и публичная, то документы могут быть представлены в виде простых копий. Как правило, запрашиваем копии, заверенные должностным лицом контрагента. Этот порядок в большей степени зависит не от статуса контрагента, а от значимости и суммы сделки.
Вы самостоятельно запрашиваете выписку из ЕГРЮЛ или просите контрагента представить вам готовую выписку? Выписку из ЕГРЮЛ мы не запрашиваем, поскольку при желании сведения в реестре могут быть изменены за день до сделки. Выписки из ЕГРЮЛ запрашиваем у контрагентов. В случае сомнений в достоверности сведений, указанных в представленной выписке, заказываем самостоятельно и проверяем данные сведения. Мы просим контрагента представить нам готовую выписку на первоначальном этапе проверки статуса контрагента. При возникновении каких-либо сомнений относительно его благонадежности нами в любом случае используются другие способы проверки.
У вас в компании проверку деловой репутации новых контрагентов проводят
юристы или внутренняя
служба безопасности?
При необходимости проверку контрагента у нас осуществляет служба безопасности. Я полагаю, что это эффективней, так как служба безопасности в силу своих должностных обязанностей может и должна иметь ресурсы, которые юристам недоступны. В нашей компании проверку деловой репутации контрагентов проводят как внутренняя служба контроля, так и юристы. Мы, в частности, проверяем судебную историю контрагента на сайте арбитражных судов. Проверку деловой репутации в нашей компании осуществляет юридическая служба в связи с отсутствием в штате компании службы безопасности. Мы пользуемся сайтами ФНС России, ФССП и т. д. В исключительных случаях делаем запрос в налоговую инспекцию с просьбой о представлении выписки из ЕГРЮЛ по контрагенту.

См. также Проверить задолженность по ИНН

Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Подписка на статьи

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      Рекомендации по теме

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль