Какие способы проверки контрагента используют юристы

221
  Какие способы проверки контрагента используют юристы
Елена Вострецова,
заместитель исполнительного директора по правовым вопросам ОАО «СПб ГК»
Какие способы проверки контрагента используют юристы
Василий Рак,
к.ю.н., ведущий юрисконсульт ООО «ИДМ»
Какие способы проверки контрагента используют юристы
Никита Шестаков,
начальник юридического отдела «КБ «Единственный»
Принято ли в вашей компании проверять информацию о контрагенте или полностью полагаетесь на его добросовестность? Мы проверяем только тех контрагентов, сумма сделки с которыми превышает 10 процентов от стоимости чистых активов компании. Во всех остальных случаях достаточно копии учредительных и регистрационных документов Мы не проводим подобные проверки. Просто устанавливаем в договоре стопроцентную предоплату. Это позволяет свести к минимуму все неблагоприятные последствия недобросовестности контрагента У нашего банка помимо клиентов, открывающих счета, получающих кредиты и т. п., как и у каждого предприятия, есть также контрагенты по так называемым хозяйственным договорам. Таких своих контрагентов, их правоспособность и деловую репутацию мы проверяем
Какие документы вы запрашиваете при проверке контрагента при заключении договора?

Обязательно требуем представить копии устава, свидетельств о госрегистрации и постановке на учет в налоговом органе, протокола об избрании директора.

Если возникают сомнения, мы проверяем данные в ФНС

Мы запрашиваем только доверенность на подписание договора, если полномочия подписанта предусмотрены данным документом и лицензией Обычно это свидетельства о записи в ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о присвоении ИНН, уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения, лицензии на деятельность и т. п. Представленные данные мы обязательно проверяем на предмет их соответствия данным реестра
Были ли в вашей практике ситуации, когда при проверке сведений о контрагенте удалось выяснить, что они не соответствуют действительности? Часто приходится сталкиваться с тем, что юридический адрес, указанный в реестре, не соответствует фактическому адресу контрагента. В этом случае в договорах фиксируются все способы связи, вплоть до личных телефонов и электронной почты руководителей Фирма-контрагент может показаться подозрительной по причине своей молодости. Тогда мы просим службу безопасности проверить представленную нам информацию и уже по итогам ее проверки принимаем решение о заключении договора Контрагент представил нам лицензии на разработку и распространение программного обеспечения. Но выяснилось, что ИНН и ОГРН контрагента не совпадают с ИНН и ОГРН лицензиата. Оказалось, что контрагент создал новое юрлицо и, не переоформляя лицензии, продолжал реализовывать продукцию. Мы отказались от договора
Как вы проверяете полномочия генерального директора компании-контрагента? Приложением к договорам является подписанный контрагентом список лиц, которые имеют право подписи документов, сопровождающих сделку Посредством выписки из ЕГРЮЛ. Все сомнения исключить, конечно, нельзя, так как в выписке нет паспортных данных директора контрагента Все зависит от суммы договора. В основном мы просим протокол о назначении, выписку из ЕГРЮЛ, иногда копию карточки с образцами подписи и оттиска печати, заверенную банком, где обслуживается контрагент

См. также Проверить задолженность по ИНН

Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Подписка на статьи

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      Рекомендации по теме

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль