Деофшоризация

Бенефициарный владелец

Понятие конечного бенефициара неразрывно связано с корпоративными спорами; бенефициарный владелец фигурирует в делах, связанных с деофшоризацией, с выводом активов за рубеж и т. д. Теперь компании должны раскрывать своих бенефициаров.1640

Корпоративные структуры с иностранным участием

Есть несколько причин появления иностранных компаний в российских бизнес-структурах, но при общей политике деофшоризации их присутствие становится всё менее оправданным для собственника бизнеса.599

Избыточные корпоративные структуры

Стенограмма видеолекции И. А. Алещева1002

Сделки с привязкой к иностранной валюте: дата фактического платежа

Если стороны привязывают цены к иностранной валюте, может возникнуть спор о том, что считать датой фактического платежа в целях определения валютного курса.1158

Банк запросил сведения о бенефициарных владельцах. Как реагировать на это требование

Основной вопрос: банк требует раскрыть бенефициарных владельцев компании. Какую информацию нужно представить в ответ на такой запрос и чем рискует компания, если она вообще не отреагирует на запрос? Решение: если компания только собирается открыть счет в банке, то в отсутствие сведений о бенефициарах банк может отказать в обслуживании. Если же компания давно обслуживается в банке, то в случае непредоставления сведений о бенефициарах банк вправе отказать в проведении операции по счету и даже расторгнуть договор банковского счета. Но это исключительные меры.720

Рассылка

Опрос

Отметьте, пожалуйста, три самых интересных заголовка:

  • Участник использует огрехи в оформлении решений акционеров в свою пользу. Что делать? 13.6%
  • Либо пан, либо пропал: как изменить иск по ходу дела и выиграть, а не лишиться всего 68.8%
  • Зарплаты юристов. Как получать миллион? 45.6%
  • Работа с персональными данными. Ошибки, которые могут дорого обойтись компании. 39.6%
  • Как заключить договор аренды с наибольшей выгодой для арендатора и минимизировать риски 36.4%
  • Договор подписало неуполномоченное лицо. Как выйти из непростой ситуации? 52.4%
результаты

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.