• Главная страница
  • » Ответы на вопросы
  • » Должны ли мы предоставлять копии учредительных документов ООО, список сотрудников, договор аренды помещения запрашиваемые МВД в связи с проверочными мероприятиями

Должны ли мы предоставлять копии учредительных документов ООО, список сотрудников, договор аренды помещения запрашиваемые МВД в связи с проверочными мероприятиями

206

Вопрос

Должны ли мы предоставлять копии учредительных документов ООО, список сотрудников, договор аренды помещения запрашиваемые МВД в связи с проверочными мероприятиями (№ 28 от 20.09.2013 г.) на основании п. 10 ст. 13 ФЗ "О полиции", ст. 15 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"?

Ответ

В соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ МВД имеет право запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от организаций сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан. Данные требования обязательны для исполнения в сроки, установленные в требовании, но не позднее одного месяца с момента вручения оного. За само непредставление информации предусмотрена ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Инициация данного запроса может быть обусловлена весьма неопределенным кругом событий. Это может быть чья-то явка с повинной, сообщение или заявление о совершенном или готовящемся преступлении. Еще задолго до возбуждения уголовного дела, на стадии доследственной проверки, полицейские, учитывая поступившую оперативную информацию, имеют право истребовать необходимые им данные практически у неопределенного круга лиц и организаций. По результатам данной проверки и будет принято решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Связь вашей компании с той, в отношении которой ведутся следственные действия, может быть как опосредованной (к примеру, одному и тому же лицу принадлежит доли в обеих компаниях) так и вообще мнимой (полные тезки, ложный донос, проживание по одному адресу в разное время и т.д.). Обязанности раскрывать эту информации о полиции нет.

Так же рекомендует ознакомиться с нижеприведенными материалами, раскрывающими в деталях процесс проведения проверки органами полиции.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Рекомендация. Что делать, если организацию проверяет полиция

«Откуда полиция может получить сведения о компании

Основную информацию о деятельности организации полицейские получают из следующих источников:

  • из банков, в которых открыты счета компании и ее контрагентов;
  • из налоговых органов;
  • из материалов проверок контрагентов;
  • от аудиторов;
  • из расследуемых уголовных дел;
  • от конкурентов компании;
  • от лиц, недовольных компанией (бывших сотрудников и др.);
  • из других источников.

Чтобы получить интересующую информацию, полицейские обычно направляют запросы или проводят опрос лиц, которые могут обладать такой информацией. Однако это не единственные оперативные мероприятия, которыми ограничиваются стражи правопорядка.»



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.