• Главная страница
  • » Ответы на вопросы
  • » Должны ли мы предоставлять копии учредительных документов ООО, список сотрудников, договор аренды помещения запрашиваемые МВД в связи с проверочными мероприятиями

Должны ли мы предоставлять копии учредительных документов ООО, список сотрудников, договор аренды помещения запрашиваемые МВД в связи с проверочными мероприятиями

217

Вопрос

Должны ли мы предоставлять копии учредительных документов ООО, список сотрудников, договор аренды помещения запрашиваемые МВД в связи с проверочными мероприятиями (№ 28 от 20.09.2013 г.) на основании п. 10 ст. 13 ФЗ "О полиции", ст. 15 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"?

Ответ

В соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ МВД имеет право запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от организаций сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан. Данные требования обязательны для исполнения в сроки, установленные в требовании, но не позднее одного месяца с момента вручения оного. За само непредставление информации предусмотрена ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Инициация данного запроса может быть обусловлена весьма неопределенным кругом событий. Это может быть чья-то явка с повинной, сообщение или заявление о совершенном или готовящемся преступлении. Еще задолго до возбуждения уголовного дела, на стадии доследственной проверки, полицейские, учитывая поступившую оперативную информацию, имеют право истребовать необходимые им данные практически у неопределенного круга лиц и организаций. По результатам данной проверки и будет принято решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Связь вашей компании с той, в отношении которой ведутся следственные действия, может быть как опосредованной (к примеру, одному и тому же лицу принадлежит доли в обеих компаниях) так и вообще мнимой (полные тезки, ложный донос, проживание по одному адресу в разное время и т.д.). Обязанности раскрывать эту информации о полиции нет.

Так же рекомендует ознакомиться с нижеприведенными материалами, раскрывающими в деталях процесс проведения проверки органами полиции.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Рекомендация. Что делать, если организацию проверяет полиция

«Откуда полиция может получить сведения о компании

Основную информацию о деятельности организации полицейские получают из следующих источников:

  • из банков, в которых открыты счета компании и ее контрагентов;
  • из налоговых органов;
  • из материалов проверок контрагентов;
  • от аудиторов;
  • из расследуемых уголовных дел;
  • от конкурентов компании;
  • от лиц, недовольных компанией (бывших сотрудников и др.);
  • из других источников.

Чтобы получить интересующую информацию, полицейские обычно направляют запросы или проводят опрос лиц, которые могут обладать такой информацией. Однако это не единственные оперативные мероприятия, которыми ограничиваются стражи правопорядка.»

Недвижимость: что изменилось после 1 января 2017 года

Не пропустите 14 апреля большую онлайн-конференцию для юристов. Неподражаемый Роман Бевзенко обсудит с практикующими юристами и представителями Росреестра и МФЦ «Мои документы» проблемы нового закона о регистрации недвижимости.

Это бесплатно



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.