В нашу организацию поступило письмо из органов внутренних дел о запросе учредительных и прочих документов

51

Вопрос

В нашу организацию поступило письмо из органов внутренних дел о запросе учредительных и прочих документов. Как понятно из письма, проверка проводится в рамках оперативно-розыскной деятельности и "в связи со служебной необходимостью". Хочу также уточнить, что проверка проводится в отношении не нашей организации, а другого юридического лица ранее нам неизвестного. Обязана ли наша организация представлять запрашиваемые У МВД документы?

Ответ

В соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ МВД имеет право запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от организаций сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан. Данные требования обязательны для исполнения в сроки, установленные в требовании, но не позднее одного месяца с момента вручения оного. За само непредставление информации предусмотрена ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Инициация данного запроса может быть обусловлена весьма неопределенным кругом событий. Это может быть чья-то явка с повинной, сообщение или заявление о совершенном или готовящемся преступлении. Еще задолго до возбуждения уголовного дела, на стадии доследственной проверки, полицейские, учитывая поступившую оперативную информацию, имеют право истребовать необходимые им данные практически у неопределенного круга лиц и организаций. По результатам данной проверки и будет принято решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Связь вашей компании с той, в отношении которой ведутся следственные действия, может быть как опосредованной (к примеру, одному и тому же лицу принадлежит доли в обеих компаниях) так и вообще мнимой (полные тезки, ложный донос, проживание по одному адресу в разное время и т.д.). Обязанности раскрывать эту информации о полиции нет.

19.12.2013 г.

С уважением,

Эксперт Горячей линии ЮСС «Система Юрист» Арсен Магамаев

Ответ утвержден:

Ведущий эксперт Горячей линии ЮСС «Система Юрист» Валентина Яковлева

 

Недвижимость: что изменилось после 1 января 2017 года

Не пропустите 14 апреля большую онлайн-конференцию для юристов. Неподражаемый Роман Бевзенко обсудит с практикующими юристами и представителями Росреестра и МФЦ «Мои документы» проблемы нового закона о регистрации недвижимости.

Это бесплатно



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.