В рамках банкротного дела имеется кредитор

167

Вопрос

В рамках банкротного дела имеется кредитор. Есть подозрения, что кредитор-организация является фиктивной ( т.е. не находится по своему юридическому адресу, директор - подставное лицо) . Может ли кто-либо из участников процесса ( другие кредиторы, третьи лица) подать иск и оспорить долг, а может быть можно оспорить существование самой организации?

Ответ

Если требования данного кредитора еще не включены в реестр требований кредиторов, другие кредиторы вправе заявить возражения относительно требований данного кредитора в соответствии пунктами 2- 4 ст. 71 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

 

Определение о включении требования кредитора в реестр требований кредиторов может быть обжаловано.

Кроме того, сделка между кредитором и должником, в результате которой образовался долг, может быть признана недействительной по основаниям и в порядке главы III.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по заявлению внешнего управляющего или конкурсного управляющего от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов.

Отдельный кредитор или уполномоченный орган вправе также обращаться к арбитражному управляющему с предложением об оспаривании управляющим сделки на основании ст. ст. 61.2 или 61.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; в случае отказа или бездействия управляющего этот кредитор или уполномоченный орган также вправе в порядке ст. 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обратиться в суд с жалобой на отказ или бездействие арбитражного управляющего; признание этого бездействия (отказа) незаконным может являться основанием для отстранения арбитражного управляющего.

Согласно п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», заявления о признании сделок должника недействительными по общим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (в частности, по основаниям, предусмотренным ГК РФ или законодательством о юридических лицах), предъявляемые другими помимо арбитражного управляющего лицами (например, контрагентами по сделкам или должником в ходе процедур наблюдения или финансового оздоровления), подлежат рассмотрению в исковом порядке с соблюдением общих правил о подведомственности и подсудности.

Поскольку существование организации подтверждается записью о ее создании в едином государственном реестре юридических лиц — п. 8 ст. 51 ГК РФ, прекратить существование организации возможно либо путем ее ликвидации либо признания государственной регистрации недействительной — п. 6 ст.51 ГК РФ. Из данной нормы не ясно, кто и в каком порядке вправе предъявить требование о признании государственной регистрации юридического недействительной. Представляется верным, что если права и законные интересы лица нарушены государственной регистрацией, оно вправе предъявить такое требование. Судебной практики относительно данного вопроса не сложилось.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах ЮСС «Система Юрист».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 31.08.2011 №№ А31-4210/2010, ВАС-6616/11

"Рассматривая заявления об установлении и включении в реестр требований кредиторов требования, основанного на договоре займа, подтвержденного распиской, судам следует иметь в виду, что нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующего отношения займа, должны применяться с учетом законодательства о банкротстве.

Так, согласно пункту 2 статьи 71 Закона о банкротстве возражения относительно требования кредитора могут быть заявлены помимо заемщика и другими названными в этой норме лицами, в том числе имеющими материальный интерес кредиторами*.

При этом наличие расписки и признание долга должником в силу специфики дел о банкротстве не могут являться безусловным основанием для включения основанного на них требования в реестр.

В целях защиты прав и законных интересов других кредиторов, в том числе заявивших возражения, и предотвращения злоупотребления правом со стороны должника судом может быть проявлена активность в истребовании дополнительных доказательств, свидетельствующих о добросовестности сторон при заключении договора*.

Применительно к данному делу это означает, что от займодавца суд мог истребовать документы, подтверждающие фактическое наличие у него денежных средств в размере суммы займа к моменту их передачи должнику (в частности, о размере его дохода за период, предшествующий заключению сделки; сведения об отражении в налоговой декларации, подаваемой в соответствующем периоде, сумм, равных размеру займа или превышающих его; о снятии такой суммы со своего расчетного счета (при его наличии), а также иные (помимо расписки) доказательства передачи денег должнику — индивидуальному предпринимателю.

При наличии сомнений в реальности договора займа суд не лишен права потребовать и от должника представления документов, свидетельствующих о его операциях с этими денежными средствами (первичные бухгалтерские документы или банковские выписки с расчетного счета индивидуального предпринимателя), в том числе об их расходовании.

Между тем по настоящему делу, включив требование кредитора в реестр без истребования доказательств как по просьбе заявивших возражения кредиторов и временного управляющего должником, так и по своей инициативе, суд не создал условия для установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора*.

Изложенное позволяет сделать вывод о принятии судом решения по неисследованным и неполным материалам дела".

2. Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2013 № А40-142347/12-120-1409



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.