• Главная страница
  • » Ответы на вопросы
  • » Согласно Федеральному закону № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. "О валютном регулировании и валютном контроле" (ст. 23, п. 4(1)) в целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля имеют право запрашивать документы, удостоверяющие личность физическо

Согласно Федеральному закону № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. "О валютном регулировании и валютном контроле" (ст. 23, п. 4(1)) в целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля имеют право запрашивать документы, удостоверяющие личность физическо

88

Вопрос

Согласно Федеральному закону № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. "О валютном регулировании и валютном контроле" (ст. 23, п. 4(1)) в целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля имеют право запрашивать документы, удостоверяющие личность физического лица. В связи с данной нормой могут ли агенты валютного контроля требовать копию паспорта законного представителя акционерного общества, т.е. генерального директора?

Ответ

В соответствии с п.4 ст.23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. "О валютном регулировании и валютном контроле«в целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов перечисленные в указанном пункте документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов, в том числе документы, удостоверяющие личность физического лица (пп.1 п.4).

 

Таким образом, если генеральный директор акционерного общества является резидентом либо нерезидентом (п.6, п.7 ст. 1 Закона № 173-ФЗ) и его деятельность (деятельность представляемого им акционерного общества) связана с проведением валютных операций и открытием и ведением счетов, как указано в п.4 ст.23 Закона № 173-ФЗ, агенты валютного контроля вправе запрашивать и получить копию документа удостоверяющего его личность (паспорта).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах ЮСС «Система Юрист».

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 10.12.2003 № 173-ФЗ

"Статья 23. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц

4. В целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов:

1) документы, удостоверяющие личность физического лица;



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.