Раскрытие бенефициарного владельца компании

222

Вопрос

По ст. 6.1 закона от 07.08.01 № 115-ФЗ в редакции закона от 23.06.16 № 215-ФЗ компании должны выяснять, кто их бенефициарный владелец. Это обязательного для любого типа организаций?

Ответ

Не нужно раскрывать бенефициаров:

  • учреждениям, находящимся в ведении органов государственной или муниципальной власти;
  • госкорпорациям или организациям, в которых государство или его субъекты либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале;
  • эмитентам ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, которые раскрывают информацию в силу законодательства о ценных бумагах;
  • иностранным организациям, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный ЦБ РФ;
  • международным организациям.

Читайте на эту тему

Выдайте своих бенефициаров. Как теперь нужно раскрывать сведения о владельцах бизнеса



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль