Об уголовной ответственности

4

Вопрос

Компания заключила с ООО "ХХХ" договор перевалки (выгрузка из вагона, погрузка в автотранспорт, доставка автотранспортом до грузополучателя). Договором предусмотрена предоплата. Предоплату перечислили, услуги фактически оказаны, грузополучатель получил товар, претензий по качеству и количеству нет. Но ООО "ХХХ" исчезло, не предоставив закрывающие документы по договору перевалки: акты оказанных услуг, транспортные накладные, акты МХ-1 и МХ-3. По юр. адресу ООО "ХХХ" не находится, на телефонные звонки не отвечают. Естественно, при налоговой проверке расходы по данной сделке наша компания подтвердить не сможет. Как  поступить, какие меры предпринять? 

Ответ

В данной ситуации очевидны признаки мошеннических действий, совершенных в отношении Вашей организации, поэтому в рамках искового производства возвращение денежных средств маловероятно. Поэтому Вам необходимо обратиться в территориальный орган внутренних дел по месту Вашего нахождения с заявлением о возбуждении уголовного дела. Для этого Вы можете воспользоваться по аналогии рекомендацией по ссылке, фрагмент которой приведен ниже. Материалы уголовного дела (в случае его возбуждения) впоследствии могут служить доказательством для налоговых органов произведенных организацией расходов.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Рекомендация: Как привлечь руководителя организации к уголовной ответственности

«Что нужно для возбуждения уголовного дела

Для возбуждения уголовного дела нужен повод и основание (ст. 140 УПК РФ).

Поводом для возбуждения уголовного дела может быть, в частности:

  • заявление о преступлении. При этом анонимное заявление не может служить поводом для возбуждения дела (ч. 7 ст. 141 УПК РФ);
  • сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198–199.2 УК РФ, служат только те материалы, которые направлены налоговыми органами для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Такие данные обычно формирует дознаватель (следователь) в ходе проведения предварительной проверки. В свою очередь заявитель оказывает ему в этом посильную помощь*».

14.03.2016

Недвижимость: что изменилось после 1 января 2017 года

Не пропустите 14 апреля большую онлайн-конференцию для юристов. Неподражаемый Роман Бевзенко обсудит с практикующими юристами и представителями Росреестра и МФЦ «Мои документы» проблемы нового закона о регистрации недвижимости.

Это бесплатно



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.