Условия осуществления приема платежей

8

Вопрос

Сотрудничаем с Оператором по приему платежей. Они только открылись. Хотелось бы узнать: Какие уполномоченные органы нужно уведомить? Федеральная служба по финансовому мониторингу? А в каком порядке? Если можно, более подробнее вопрос раскрыть. Спасибо

Ответ

 При сотрудничестве с оператором необходимо руководствоваться Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона оператор должен быть поставлен на учет. Порядок постановки на учет определен в Постановлении Правительства РФ от 27.01.2014 № 58. Для постановки на учет необходимо в территориальный орган Росфинмониторинга предоставить карту по форме, утв. Приказом Росфинмониторинга от 06.08.2014 № 207.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

Статья 4. Условия осуществления приема платежей

5. Оператор по приему платежей вправе осуществлять прием платежей после его постановки на учет уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и согласования правил внутреннего контроля в указанном порядке*.



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.