Ответственность за непредоставление данных о выгодоприобретателях

67

Вопрос

Обсдуживающий Банк, ссылаясь на ФЗ № 115-ФЗ п. 14 ст. 7, требует от ООО предоставить заполненную форму на выгодопиобретателей (учредителей -физ лиц) с указанием различного рода информации в т. ч. где постоянно проживают (по адресу ли прописки или нет, если нет тогда по какому и т. д. и т. п.). Если указать неполные и недостоверные сведения в этой форме какая ответственность за это предусмаривается для подписанта - ген. директора?

Ответ

Ответственность генерального директора за непредоставление данных о выгодоприобретателях, за исключением официальных сведений, не выявлена.

Понятие выгодоприобретателя установлено абз.11 статьи 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

В ООО сведения об участниках содержатся в ЕГРЮЛ и Списке участников (подп."д" пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ; статья 31.1 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

ООО вправе указать данные, которые известны обществу из официальных источников. Иные данные ООО указывать не вправе.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

  • Выгодоприобретатель* - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.».

26.02.2015

Недвижимость: что изменилось после 1 января 2017 года

Не пропустите 14 апреля большую онлайн-конференцию для юристов. Неподражаемый Роман Бевзенко обсудит с практикующими юристами и представителями Росреестра и МФЦ «Мои документы» проблемы нового закона о регистрации недвижимости.

Это бесплатно



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.