Толкование понятия "бенефициар"

87

Вопрос

В адрес нашего предприятия поступил договор на рассмотрение и дальнейшие подписание с обеих сторон. Наше предприятие является в данном договоре Заказчиком. К данному договору прилагается приложение, а именно указать данные по бенефициарам (Исполнитель в договоре указал данные нашего предприятия), но в данной ситуации бенефициаром является Исполнитель, так как получателем прибыли и денежной выгоды в данном случае будет Исполнитель, а не Заказчик. Правомерно ли поступил в данной ситуации Исполнитель в договоре?

Ответ

Нет, исполнитель не прав. Понятие «бенефициар» не идентично понятию выгодоприобретателя. В указанной ситуации Исполнитель должен был указать собственных участников/ акционеров, которые владеют более чем 25% уставного капитала данного юридического лица.

Бенефициар — это фактический собственник дохода, то есть лицо, которое имеет преобладающее участие в уставном капитале юридического лица, то есть владеет более 25% его уставного капитала и имеет возможность контролировать действия юридического лица (абз.12 статьи 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Понятие выгодоприобретателя установлено абз.11 статьи 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

Выгодоприобретатель* - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

бенефициарный владелец* - в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.».

03.02.2015

Недвижимость: что изменилось после 1 января 2017 года

Не пропустите 14 апреля большую онлайн-конференцию для юристов. Неподражаемый Роман Бевзенко обсудит с практикующими юристами и представителями Росреестра и МФЦ «Мои документы» проблемы нового закона о регистрации недвижимости.

Это бесплатно



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.