Законопроект, ужесточающий контроль за бизнесом, прошел первое чтение

25 марта 2013 778

Ожидается второе чтение законопроекта № 196666−6 с многочисленными поправками в целый ряд кодексов и федеральных законов, который значительно ужесточает контроль над бизнесом. В первом чтении законопроект был принят 22 февраля. Одна из поправок: закон должен закрепить в российском законодательстве понятие «бенефициарный владелец» — это физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц), самостоятельно или совместно со своими связанными (аффилированными) лицами имеет возможность определять действия (решения) клиента банка или иной организации, осуществляющей денежные операции. Клиенты таких организаций будут обязаны раскрывать бенефициарных владельцев, а банки — отказываться от договоров банковского счета, если представленная информация окажется недостоверной (это будет касаться не только информации о бенефициарах, но и, например, об адресе компании). При этом предлагается расширить перечень операций, подлежащих обязательному контролю согласно Федеральному закону от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов<…>".



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях
×

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.

×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль