С 21 декабря компании обязаны выдавать своих бенефициаров

21 декабря 2016 1799
Теперь компании обязаны знать своих бенефициаров и принимать «обоснованные и доступные меры» для их идентификации. Сегодня вступили в силу поправки в закон о противодействии отмыванию доходов.

Информацию о бенефициарах нужно фиксировать документально и обновлять не реже 1 раза в год. С момента получения информации компании обязаны хранить ее не менее 5 лет. Этот же срок нужно хранить информацию о мерах, которые приняла компания, чтобы установить бенефициара.

Налоговые и другие государственные органы вправе запросить эту информацию у компании. Порядок и сроки предоставления информации определит Правительство РФ. 

Если компания не примет мер, чтобы установить бенефициаров, или не ответит на запрос госоргана о своих бенефициарах, ее привлекут к ответственности по статье 14.25.1 КоАП. Должностному лицу назначат штраф от 30  до 40 тысяч рублей, компании – от 100 до 500 тысяч рублей.

Подробности



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях
×

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.