Аудиторов хотят обязать раскрывать информацию о сделках клиентов

27 сентября 2016 258
Росфинмониторинг предлагает предусмотреть новую обязанность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов при оказании аудиторских услуг сообщать обо всех подозрительных сделках своих клиентов.

В частности, о том, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть совершены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или в целях финансирования терроризма. Такую информацию об аудируемом необходимо будет предоставлять в сам Росфинмониторинг. 

Конкретные критерии того, как аудиторы должны определять подозрительность сделок, в законопроекте не определены. В нем предусмотрено только, что уведомлять о сделках клиентов аудиторы будут обязаны при наличии любых оснований полагать, что сделка связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма.

Соответствующую обязанность аудиторов предлагается включить в федеральные законы от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Проект закона о дополнительных обязанностях аудиторов опубликован на regulation.gov.ru под ID 02/04/07–16/00050628. Его публичное обсуждение должно завершиться 10 октября 2016 года.

Источник: Корпоративный юрист

Документ



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях
×

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.

×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль