Совет Федерации одобрит законопроект, обязывающий компании раскрывать информацию о бенефициарных владельцах

15 июня 2016 894
Компании обяжут ежегодно отчитываться о собственниках.

Законопроект, обязывающий юридичекие лица раскрывать информацию о бенефициарных владельцах уже принят Госдумой и на прошлой неделе был передан в Совет Федерации. 14 июня проект закона расмотрел комитет СФ по финасовым рынкам и предложил одобрить закон. 

Напомним, что требования вносят в закон о противодействии отмыванию доходов. Компаниям нужно будет не реже раза в год обновлять информацию о  своих бенефициарных владельцах, документально фиксировать, хранить в течение 5 лет и предоставлять по запросу Росфинмониторинга, налоговой службы и других органов, список который будет определять правительство.  Юридическое лицо будет обязано  «располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные меры по установлению сведений» в отношении них. 

Под бенефициарным владельцем понимают физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет более чем 25 процентами в капитале компании либо может контролировать ее действия. Предполагается, что список бенефициаров станет приложением к финансовой отчетности компании.

Штрафы за нарушение новых требований составят от 30 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч рублей для компаний.

Документ



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях
×

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.