За нераскрытие бенефициаров компаниям может грозить штраф до 500 тыс. рублей

24 ноября 2014 1912

Росфинмониторинг предлагает ввести обязанность всех компаний раскрывать информацию о своих бенефициарах по запросу уполномоченных органов, а также ответственность за нераскрытие этой информации (законопроект обсуждается на едином портале на сайте www.regulation.gov.ru под ID 00/03−19725/10−14/51−13−4). В проекте указано, что компании обязаны принять все возможные меры для установления своих бенефициаров (в том числе запросить эти сведения у своих участников), а также постоянно обновлять эту информацию и хранить ее. При этом участники компании обязаны предоставить имеющиеся у них сведения о бенефициарах и это не будет считаться нарушением законодательства о персональных данных. В случае непредоставления сведений о бенефициарах по запросу органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Р. Ф., должностным лицам компаний может грозить штраф от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, а самим компаниям — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Избежать штрафа можно будет, доказав, что предпринимались все возможные меры для установления бенефициаров.



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях
×

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.

×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль