Способы скрыть имущество должника

3994
Когда кредитор получает судебное решение в свою пользу, это не означает, что он получает моментальный доступ к имуществу должника. Должник может препятствовать исполнению судебного решения и скрыть имущество.

См. также

Имущество должника: банковские счета 

Если кредитор знает банковский счёт должника, он может обратиться напрямую в банк с заявлением о списании средств на основании исполнительного листа. Но должник предвидит это и заранее закрывает известный счёт или не оставляет на нем средств. Кредитору придётся самостоятельно искать информацию о других счетах должника и переподавать исполнительный лист в другие банки, что, очевидно, затягивает процесс исполнения решения суда.

Чтобы этому помешать, нужно в заявлении о возбуждении исполнительного производства указать всю известную информацию о должнике и приложить документы о его имуществе. Взыскатель может ходатайствовать об аресте имущества, в том числе, денег, транспорта, оборудования (п. 2 ст. 30 Федерального закона от 02.10.07 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»), даже если нет сведений о конкретном имуществе должника. Также можно ходатайствовать о других ограничениях. Для ускорения ареста заявитель по поручению пристава может самостоятельно обратиться в банки, где у должника счета, и вручить постановление пристава (п. 4 ч. 1 ст. 64 Закона об исполнительном производстве), причём, в отличие от исполнительного листа, блокирующего до момента оплаты один счёт, акты пристава можно подать во все банки должника, и он не сможет вести безналичные расчёты.

Имущество должника скрывают  с помощью фиктивных сделок

Чаще всего для сокрытия имущества должника привлекаются аффилированные лица; в договоре устанавливается символическая плата или оговаривается отсрочка платежа. Также должник выводит часть средств через подставных лиц и заключает договоры задним числом (например, договоры на оказание маркетинговых, консалтинговых услуг или оценки активов с максимально высокой оплатой).

Могут заключить договор уборки помещений с дружественной компанией, и исполнение таких соглашений не проверить – акт выполненных работ или оказанных услуг сработает для судебного пристава как подтверждение реальности договора. Или же заключается договор купли-продажи с полной предоплатой. Все эти уловки направлены на то, чтобы на законных основаниях вывести имущество должника через дружественную компанию и создать взыскателю массу процессуальных проблем. В такой ситуации взыскатель может потребовать признать мнимыми подозрительные сделки и применить последствия недействительности к ним.

Передача дебиторской задолженности по договорам цессии

Данная задолженность – это имущественное право требования недобросовестного должника. Она должна носить реальный характер, так как обращение на нее взыскания должно обеспечивать реальное исполнение решения суда. Так, должник может заключить договор цессии, по которому новым кредитором станет компания, которую он создал, или другая дружественная компания. Через нее проводят все операции. Взыскатель может добиться ареста дебиторской задолженности. Подтвердят задолженность такие документы, как:

  • договоры,
  • счета на оплату,
  • товарные накладные,
  • акты приемки-передачи выполненных работ,
  • акты сверки с должниками,
  • документы бухгалтерского учета,
  • решения суда.

Пристав предупреждает руководство компании-должника об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за незаконные действия в отношении арестованного имущества, это персональная ответственность за сохранность арестованного имущества, в том числе, денежных средств. Норма рассчитана на то, что должник не станет заключать договоры цессии с арестованной дебиторской задолженностью, так как в противном случае его ожидает уголовное преследование.

Уклонение от описи имущества должника

Должник может не пускать приставов или скрываться, а также обжаловать действия пристава, совершённые в отсутствие должника. Взыскатель может поддерживать пристава в суде, указывать, что его действия не нарушали права должника.

Сокрытие арестованного имущества должника

Должник может скрыть или передать кому-то имущество, которое уже описал пристав. Кредитору в этом случае следует обратиться в полицию с заявлением о привлечении должника к уголовной ответственности по статье 312 УК РФ за незаконные действия в отношении арестованного имущества.

Банк сообщает должнику об исполнительном листе

Банк может повести себя незаконно и, получив постановление об аресте счёта должника, известить его, чтобы тот успел снять средства, и только после этого банк регистрирует входящий документ. Также в банке могут дезинформировать пристава – якобы, у должника на счёте нет средств, и инкассовое поручение будет исполнено, как средства поступят (абз. 10 п. 2.10 «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств», утв. Банком России 19.06.12 № 383-П). А в реальности денежные средства должника по-прежнему будут проходить через банк. В этом случае взыскатель может лично или совместно с судебным приставом проконтролировать в банке, что сотрудник отметил не только входящий регистрационный номер документа, но и время его получения. Также пристав может запросить из банка сведения о движении денежных средств по счету должника за определенный период, что даст точную информацию об остатках денежных средств.

Пристав создает должнику основания для оспаривания

Злоупотребления со стороны пристава также возможны.  Если, к примеру, пристав намеренно составит акт ареста (описи) без понятых, такое нарушение является основанием для обжалования акта в целом (п. 6 ст. 80 Закона об исполнительном производстве). В итоге кредитор потеряет время, а должник, наоборот, сможет затягивать исполнение судебного акта. Пристав может при аресте имущества не включить в акт что-либо из ценного имущества должника; или составить акт об отсутствии у должника имущества, на которое можно обратить взыскание, после чего окончить производство (подп. 4 п. 1 ст. 46 Закона об исполнительном производстве). Взыскателю или понадобится обжаловать действия (бездействие) судебного пристава, или взыскать с него убытки, если есть доказательства причинно-следственной связи убытков с деятельностью пристава.

Читайте об этом

Читайте также



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.

×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль